Universidad Loyola

Diploma de Especialización en Compliance

Universidad Loyola
  • Imparte:
  • Modalidad:
    Presencial en Sevilla
  • Precio:
    Bonificable
    Bonificable PIF
  • Comienzo:
    Consultar rellenando el formulario
  • Lugar:
    Avenida de las Universidades s/n
    Sevilla 41074
    España
  • Duración:
    16 ECTS
  • Titulación:
    Diploma de Especialización en Compliance

Presentación

El Diploma de Especialización en Compliance es un título de experto que tiene por objeto dar respuesta a la demanda que existe en nuestra sociedad de profesionales altamente cualificados y especializados en Compliance.

El título está configurado para adquirir una sólida y acreditada formación en Compliance, que permitirá al titulado ejercer la práctica profesional con absoluta solvencia y rigor.

El Diploma de Especialización en Compliance ha sido diseñado para instruir a expertos de referencia en la materia y profesionales con un alto nivel de especialización: compliance officers, analistas de riesgos penales corporativos, abogados expertos en Compliance, consultores y formadores de programas de prevención de delitos, expertos en predicción, prevención y reacción frente al delito empresarial, prestadores de servicios forensic, etc.

El Compliance se ha convertido en pocos años en una absoluta prioridad en el contexto socioeconómico actual, lo que ha generado una importante demanda de profesionales especializados Compliance. Tras la incorporación de la responsabilidad criminal corporativa, la prevención del delito en la empresa, el buen gobierno y la cultura del cumplimiento normativo, centran claramente la atención de amplísimos sectores empresariales, de los operadores jurídicos, de los expertos en delincuencia económica y de los poderes públicos.

Dirigido

El Diploma de Especialización en Compliance está dirigido tanto a profesionales y responsables de Compliance que quieran acreditar y actualizar competencias como a titulados universitarios en Derecho o Criminología que deseen adquirir profundos conocimientos sobre Compliance. Personas con alto potencial de desarrollo, motivadas por aprender para ser excelentes en el ejercicio de su profesión y con vocación de servicio a la sociedad.

Programa

COMPLIANCE, GOBERNANZA Y RESPONSABILIDAD PENAL CORPORATIVA 
Bussines Ethics
GRC: Gobernanza, Gestión del Riesgo y Cumplimiento.
Compliance y responsabilidad penal de la empresa en Europa, América y otros ámbitos.
Delito corporativo y responsabilidad penal de la persona jurídica en España (RPPJ).
Presupuestos de atribución y doble régimen de exención de la RPPJ.
Catálogo de delitos que conllevan la RPPJ.
Circunstancias modificativas y penología.
Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado.

EL COMPLIANCE OFFICER: EXIGENCIAS ORGÁNICAS, ÁMBITO FUNCIONAL Y RESPONSABILIDAD 
La profesión del compliance officer u órgano con la función de compliance: concepto y exigencias orgánicas y ámbito funcional.
Responsabilidad penal del compliance officer.
El C.O. en relación con las responsabilidades de los órganos de administración, de la alta dirección y la responsabilidad criminal corporativa.
Labor del compliance officer: aspectos clave, herramientas analógicas y digitales en su actividad.
El compliance officer en una gran organización.
Neurociencia, Psicología de Grupos y toma de decisiones del compliance officer.
Diseño de programas formativos y acciones de concienciación en la organización.

EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DELITOS (I) 
Risk mapping: Identificación de actividades y ámbitos de riesgo penal corporativo.
Metodología para el análisis y evaluación del riesgo penal corporativo.
Teorías criminológicas para la prevención y el tratamiento del riesgo en organizaciones.
Behavioral economics & decision-making: economía conductual para el análisis y predicción de decisiones y riesgos.
TICs para el risk assessment y en el despliegue de controles: softwares, big data, IA y blockchain.
Protocolos y procedimientos: diseño institucional, check and balances y controles en la organización.
CMS y estructuras de compliance.
Pautas para la prevención de incumplimientos contables.
Directrices sobre gestión de económica, financiera y no financiera.

EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DELITOS (II) 
Canal de denuncias, "whistlebower protection", derechos del denunciante y denunciado.
Forensic, procedimientos de investigaciones internas, "test Barculescu" y aseguramiento de evidencias digitales.
Códigos éticos, de conducta y catálogo de infracciones y sanciones.
Verificaciones periódicas y extraordinarias de programa de prevención de delitos.
Monitorización y medición de eficacia del programa de prevención de delitos.

ESPECIALIDADES, ESTÁNDARES Y CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE 
Prevención del blanqueo y financiación del terrorismo.
Protección de datos y privacidad.
Competencia, diligencia debida y conflictos de interés.
Public Compliance: Administración Pública y contratación.
Normalización: UNE-ISO 19600, ISO 37001, la UNE 19601 y otros estándares.
Tax Compliance y la UNE 19602.
Entidades certificadoras y auditoría del Compliance.

CORPORATE DEFENSE: PROCESO PENAL CONTRA LA PERSONA JURÍDICA 
Estatuto procesal de la persona jurídica en la jurisdicción penal.
Ministerio Fiscal y Abogacía del Estado en el proceso penal contra la persona jurídica.
Pericial de Compliance en el proceso penal.
Desarrollo jurisprudencial de la RPPJ y el Compliance.

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