Experto Universitario en Corporate Compliance

El Curso de Corporate Compliance del Centro de Estudios Garrigues te ofrece una profunda formación técnica diseñada específicamente para capacitarte en la implantación de sistemas de cumplimiento normativo dentro de las empresas. Este programa se centra en dotarte de las herramientas necesarias para crear modelos de compliance que no solo cumplan con la legislación vigente, sino que también se adapten perfectamente a las particularidades y necesidades específicas de cada organización.

En un entorno regulatorio cada vez más complejo y exigente, la figura del profesional en compliance se ha vuelto crucial. La formación de profesionales que puedan diseñar, implementar y supervisar estos modelos de cumplimiento es absolutamente fundamental, ya que las consecuencias derivadas de un sistema de compliance poco eficaz o de una incorrecta implementación pueden ser severas. Estas pueden incluir sanciones legales, daños a la reputación, e incluso responsabilidades penales para la empresa y sus directivos.

El Curso Corporate Compliance abarca no solo el diseño de sistemas de cumplimiento, sino también la capacidad de evaluar su eficacia y adaptarlos continuamente a un entorno en constante cambio. Esta formación te preparará para anticipar riesgos, responder a ellos de manera proactiva, y asegurar que tu empresa opere dentro de los límites legales y éticos, protegiendo así sus intereses y su reputación en el mercado.

El Curso Compliance está dirigido a profesionales con experiencia en el área de Corporate Compliance, que deseen completar su carrera profesional gracias a un programa actualizado que les otorgue una mayor especialización en su ámbito de trabajo, y a profesionales de otras áreas relacionadas que deseen orientar su carrera profesional en este ámbito.

MÓDULO 1: Introducción al concepto y la organización del compliance
Conceptos generales de compliance
Gobierno corporativo y compliance
Contexto regulatorio y de supervisión
La responsabilidad penal de la persona jurídica
El Compliance Officer

MÓDULO 2: Ámbitos normativos de los sistemas de Compliance
Compliance Penal
Prevención de blanqueo de capitales.
Prevención de riesgos y compliance en el ámbito laboral
Prevención de riesgos y compliance en el ámbito medioambiental
Compliance en materia fiscal y tributaria
Cumplimiento de la normativa de protección de datos
Cumplimiento de la normativa de consumidores y usuarios
Conducta de mercado de las entidades de crédito supervisadas y product governance
El compliance desde la perspectiva de la normativa de competencia
El compliance en el entorno de internet
La eficacia internacional del compliance

MÓDULO 3: Implantación y Gestión de un sistema de compliance
Los sistemas de gestión de compliance
Sistema Interno de información como cauce preferente para informar
Herramientas informáticas
Defensa corporativa, perspectiva procesal del compliance

MÓDULO 4: Metodología y casos prácticos
Elaboración e implantación de un programa de compliance
Sistemas de compliance integrados y equipo de compliance
La gestión del compliance en la cadena de suministro y los riesgos ESG
Proyecto de diseño y desarrollo de un plan de prevención de delitos
Experiencias prácticas

Negocios, salud, banca, finanzas, impuestos, marketing, gobierno o educación superior.
Las competencias adquiridas durante estos estudios los capacitan para diseñar y llevar a cabo programas de cumplimiento tanto en el sector público como en el privado.
Pueden desempeñarse de manera interna en una empresa o ofrecer asesoría legal a diferentes clientes según lo requieran.
Algunos de estos graduados optan por ejercer la abogacía en el ámbito del Compliance, mientras que otros eligen convertirse en Oficiales de Cumplimiento.