Experto Universitario en Prevención de Blanqueo de Capitales

Este Experto Universitario proporciona una formación integral y especializada en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC/FT). A través de un enfoque práctico y actualizado, los participantes adquirirán las habilidades y conocimientos necesarios para identificar, evaluar y gestionar los riesgos asociados al lavado de dinero en diversas industrias y sectores.

Profesionales del sector financiero (bancos, aseguradoras, entidades de crédito).
Abogados y asesores legales.
Auditores y consultores.
Responsables de cumplimiento normativo.
Funcionarios públicos.
Personas interesadas en desarrollar una carrera profesional en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.

El objetivo principal de este Experto Universitario es formar profesionales altamente capacitados en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Al finalizar el programa, los participantes serán capaces de:

Comprender el marco legal y regulatorio nacional e internacional en materia de PBC/FT.
Identificar y evaluar los riesgos de blanqueo de capitales en diferentes industrias y sectores.
Diseñar e implementar políticas y procedimientos efectivos de PBC/FT.
Realizar investigaciones y análisis de casos de blanqueo de capitales.
Elaborar informes y documentación requerida por las autoridades supervisoras.
Aplicar las mejores prácticas internacionales en materia de PBC/FT.
Utilizar herramientas y tecnologías para la detección y prevención del blanqueo de capitales.
Asesorar a empresas y organizaciones en materia de cumplimiento normativo en PBC/FT.
Contribuir a la lucha contra el crimen organizado y la financiación del terrorismo.

1. Introducción al Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.
2. Marco Legal y Regulatorio Nacional e Internacional.
3. Identificación y Evaluación de Riesgos de PBC/FT.
4. Políticas y Procedimientos de PBC/FT.
5. Debida Diligencia del Cliente (KYC).
6. Análisis de Transacciones Sospechosas (ATS).
7. Investigación y Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS).
8. Cumplimiento Normativo y Sanciones.
9. Tecnología y Herramientas para la PBC/FT.
10. Casos Prácticos y Simulaciones.

Oficial de Cumplimiento en entidades financieras.
Analista de Riesgos de PBC/FT.
Consultor en PBC/FT.
Auditor de PBC/FT.
Responsable de Cumplimiento Normativo.
Asesor Legal en PBC/FT.