Universidad Rey Juan Carlos - URJC

Curso Superior Universitario en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Universidad Rey Juan Carlos - URJC
  • Imparte:
  • Modalidad:
    Presencial en Madrid
  • Precio:
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  • Comienzo:
    Consultar rellenando el formulario
  • Lugar:
    URJC
    Paseo de los Artilleros s/n - Vicálvaro
    Madrid
    España
  • Duración:
    56 Horas

Dirigido

Orientado a profesiones y actividades vinculadas a la prevención e investigación del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Objetivos

Conocer las características del Blanqueo de Capitales (BC) y la Financiación del Terrorismo (FT), los estándares internacionales, la legislación nacional en materia preventiva y represiva, autoridades competentes, sectores de riesgo por entidades, responsabilidades de los sujetos obligados, alcance de la supervisión, tipologías, entre otros temas.

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