Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Universidad Rey Juan Carlos - URJC-
Imparte:
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Modalidad:Presencial en Madrid
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Precio:Consultar rellenando el formulario
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Comienzo:Consultar rellenando el formulario
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Lugar:Consejo general del Notariado
Madrid
España -
Duración:5 ECTS
Dirigido
Orientado a profesiones y actividades vinculadas a la prevención e investigación del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Objetivos
Conocer las características del Blanqueo de Capitales (BC) y la Financiación del Terrorismo (FT), los estándares internacionales, la legislación nacional en materia preventiva y represiva, autoridades competentes, sectores de riesgo por entidades, responsabilidades de los sujetos obligados, alcance de la supervisión, tipologías, entre otros temas.
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