Máster en Compliance Officer

- DIPLOMA AUTENTIFICADO POR NOTARIO EUROPEO –

Este Máster en Compliance Officer está dirigido a profesionales, técnicos y a todas aquellas personas que estén interesadas en este ámbito profesional.

La nueva reforma del Código Penal, exige a todas las empresas el diseño y la implantación de sistemas y políticas de prevención de comportamientos delictivos. De este modo surge compliance officer o controller jurídico, figura encargada de que se cumpla el marco normativo que regula el ámbito penal en la actividad empresarial. Este Máster ofrece los conocimientos necesarios para instruir a los empleados de la empresa, a conocer las responsabilidades penales a las que pueden enfrentarse así como las competencias y funciones de la figura de compliance.

MÓDULO 1. ¿QUÉ ES EL COMPLIANCE OFFICER?

MÓDULO 2. DELEGACIÓN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS

MÓDULO 3. SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO (CMS)

MÓDULO 4. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y BUEN GOBIERNO

MÓDULO 5. CONTROL INTERNO EMPRESARIAL

MÓDULO 6. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA

MÓDULO 7. NOCIONES BÁSICAS SOBRE DERECHO

MÓDULO 8. FUNDAMENTOS DEL DERECHO PENAL

MÓDULO 9. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA JURÍDICA DEL DELITO

MÓDULO 10. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

MÓDULO 11. RESPONSABILIDAD PENAL EN DELITOS DE COMISIÓN POR OMISIÓN

MÓDULO 12. RESPONSABILIDAD PENAL DEL COMPLIANCE OFFICER

MÓDULO 13. RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO COLEGIADO DE CUMPLIMIENTO

MÓDULO 14. EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL

MÓDULO 15. FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

MÓDULO 16. RESPONSABILIDAD CIVIL DEL COMPLIANCE OFFICER

MÓDULO 17. CASOS PRÁCTICOS DE RESPONSABILIDAD DEL COMPLIANCE OFFICER