Esneca Business School

Técnico Experto en Investigación de Delitos Económicos + Périto Judicial en Investigación de Delitos Económicos

Esneca Business School
  • Imparte:
  • Modalidad:
    Distancia
  • Precio:
    2.300€ - Precio de promoción 575€
  • Comienzo:
    Consultar rellenando el formulario
  • Lugar:
    Se imparte a Distancia
  • Duración:
    600 Horas
  • Titulación:
    Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el ”TÉCNICO EXPERTO EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS ECONÓMICOS: MERCANTIL, COMERCIAL Y BLANQUEO DE CAPITALES + PÉRITO JUDICIAL EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS ECONÓMICOS: MERCANTIL, COMERCIAL Y BLANQUEO DE CAPITALES” (DOBLE TITULACIÓN) de ESNECA BUSINESS SCHOOL.

Dirigido

Este curso está dirigido a empresarios, directivos, emprendedores, trabajadores y a cualquier persona que pretenda adquirir los conocimientos técnicos y la titulación necesaria para ejercer como TÉCNICO EXPERTO Y PÉRITO JUDICIAL EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS ECONÓMICOS: MERCANTIL, COMERCIAL Y BLANQUEO DE CAPITALES.

Programa

MÓDULO 1. PERITO JUDICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN
1. Delimitación de los términos peritaje y tasación
2. La peritación
3. La tasación pericial

UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL
1. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio
2. Ley 1/2000, de 7 de enero
3. Ley de Enjuiciamiento Criminal
4. Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS PERITOS
1. Concepto
2. Clases de perito judicial
3. Procedimiento para la designación de peritos
4. Condiciones que debe reunir un perito
5. Control de la imparcialidad de peritos
6. Honorarios de los peritos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL
1. El reconocimiento pericial
2. El examen pericial
3. Los dictámenes e informes periciales judiciales
4. Valoración de la prueba pericial
5. Actuación de los peritos en el juicio o vista

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN LOS TRIBUNALES

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA RESPONSABILIDAD
1. La responsabilidad
2. Distintos tipos de responsabilidad
3. El seguro de responsabilidad civil

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL
1. Características generales y estructura básica
2. Las exigencias del dictamen pericial
3. Orientaciones para la presentación del dictamen pericial

UNIDAD DIDÁCTICA 9. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERITACIONES
1. La peritación médico-legal
2. Peritaciones psicológicas
3. Peritajes informáticos
4. Peritaciones inmobiliarias

MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
2. Dinero negro
3. Normativa y legislación vigente
4. Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005
5. Ley 10/2010, de 28 de abril
6. Real Decreto 304/2014
7. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre
8. Actividades de blanqueo de capitales
9. Análisis e investigación del proceso
10. Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
11. Los paraísos fiscales
12. Paraísos fiscales en el mundo. Características
13. Jurisdicciones offshore

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
1. Cumplimiento de las obligaciones
2. Clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación
3. Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales
4. Documentación de los sujetos obligados

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
1. Reglamento modificador de las medidas de Prevención de Blanqueo de Capitales
2. Documentación generada de las operaciones realizadas
3. Obligaciones de control interno
4. Formación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
1. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
2. Los profesionales contables y auditores
3. Política de Admisión de Clientes
4. Los agentes inmobiliarios
5. El papel de las entidades bancarias
6. Movimiento físico de dinero en las entidades bancarias
7. Envío de dinero
8. Fichero de entidades financieras

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
1. Infracciones y sanciones
2. Graduación y prescripción
3. Prescripción de las infracciones y sanciones

MÓDULO 3. TÉCNICO EJECUTIVO COMPLIANCE OFFICER (CONTROLLER JURÍDICO)

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA EMPRESA (I). ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
1. Concepto y fines de la empresa
2. - Elementos de la empresa
3. La empresa como ente jurídico y económico
4. Áreas funcionales
5. La organización empresarial
6. - La organización de la empresa en la Historia
7. - Principios de organización empresarial
8. Organización interna de las empresas. Los Departamentos
9. La organización informal de la empresa
10. El organigrama
11. Identificación de la estructura organizativa y la cultura corporativa

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA EMPRESA (II). DIRECCIÓN Y ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN EMPRESARIAL
1. La dirección en la empresa
2. Niveles de mando
3. El Directivo. Personalidad y comportamiento
4. Tipos de autoridad
5. Funciones de la dirección
6. Estilos de mando: Dirección y/o liderazgo
7. Dirección por objetivos
8. Adaptación de la asistencia al sistema de mando
9. Deontología del secretariado. Principios éticos empresariales. Código deontológico
10. Principios éticos empresariales
11. Relaciones de interacción entre dirección y la asistencia a la dirección
12. Relaciones ascendentes: el asistente y el directivo
13. Relaciones descendentes: el asistente y el equipo humano administrativo a su cargo
14. Relaciones complementarias: el asistente y otros directivos. Relaciones externas
15. Funciones del servicio del secretariado
16. Del secretariado personal de dirección. Autoestima y asertividad
17. Tipos de servicio del secretariado: del área económica, productiva, científica, jurídica y el de la administración pública

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE EMPRESAS SEGÚN SU FORMA JURÍDICA
1. Tipos de empresas según su forma jurídica
2. Empresario individual
3. Comunidad de Bienes
4. Sociedad Comanditaria
5. Sociedad Colectiva
6. Sociedad Cooperativa
7. Sociedad Limitada
8. Sociedad Anónima
9. Sociedad Laboral

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL CONTROLLER JURÍDICO Ó COMPLIANCE OFFICER
1. El nacimiento de la figura del Compliance officer o director del cumplimiento normativo
2. Perfil profesional y función en la empresa
3. Funciones de la figura de Compliance
4. Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo
5. Ejemplo de programa Compliance: elementos clave
6. Responsabilidad penal sobre las personas jurídicas
7. Compliance y áreas de actuación en la empresa. Cumplimiento normativo
8. Estatuto de la profesión de Compliance Officer
9. Sistemas de gestión de compliance: UNE-ISO

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