Esneca Business School

Técnico Experto en Blanqueo de Capitales + Périto Judicial en Blanqueo de Capitales

Esneca Business School
  • Imparte:
  • Modalidad:
    Distancia
  • Precio:
    2.300€ - Precio de promoción 575€
  • Comienzo:
    Consultar rellenando el formulario
  • Lugar:
    Se imparte a Distancia
  • Duración:
    600 Horas
  • Titulación:
    Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el ”TÉCNICO EXPERTO EN BLANQUEO DE CAPITALES + PÉRITO JUDICIAL EN BLANQUEO DE CAPITALES” (DOBLE TITULACIÓN) dde ESNECA BUSINESS SCHOOL.

Dirigido

Este curso está dirigido a empresarios, directivos, emprendedores, trabajadores y a cualquier persona que pretenda adquirir los conocimientos técnicos y la titulación necesaria para ejercer como TÉCNICO EXPERTO Y PÉRITO JUDICIAL EN BLANQUEO DE CAPITALES.

Programa

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN
1. Delimitación de los términos peritaje y tasación
2. La peritación
3. La tasación pericial

UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL
4. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
5. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
6. Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882
7. Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES
8. Concepto de prueba
9. Medios de prueba
10. Clases de pruebas
11. Principales ámbitos de actuación
12. Momento en que se solicita la prueba pericial
13. Práctica de la prueba

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS PERITOS
14. Concepto
15. Clases de perito judicial
16. Procedimiento para la designación de peritos
17. Condiciones que debe reunir un perito
18. Control de la imparcialidad de peritos
19. Honorarios de los peritos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL
20. El reconocimiento pericial
21. El examen pericial
22. Los dictámenes e informes periciales judiciales
23. Valoración de la prueba pericial
24. Actuación de los peritos en el juicio o vista

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN LOS TRIBUNALES
25. Funcionamiento y legislación
26. El código deontológico del Perito Judicial

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA RESPONSABILIDAD
27. La responsabilidad
28. Distintos tipos de responsabilidad
29. El seguro de responsabilidad civil

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL
30. Características generales y estructura básica
31. Las exigencias del dictamen pericial
32. Orientaciones para la presentación del dictamen pericial

UNIDAD DIDÁCTICA 9. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL
33. Valoración de la prueba judicial
34. Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERITACIONES
35. La peritación médico-legal
36. Peritaciones psicológicas
37. Peritajes informáticos
38. Peritaciones inmobiliarias

MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
39. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
40. - Dinero negro
41. Normativa y legislación vigente
42. - Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005
43. - Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
44. - Real Decreto 304/2014
45. - Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
46. Actividades de blanqueo de capitales
47. Análisis e investigación del proceso
48. Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
49. Los paraísos fiscales
50. - Paraísos fiscales en el mundo. Características
51. - Jurisdicciones offshore
52. Glosario

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
53. Cumplimiento de las obligaciones
54. Clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación
55. Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales
56. Documentación de los sujetos obligados

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
57. Reglamento modificador de las medidas de Prevención de Blanqueo de Capitales
58. Medidas de diligencia debida
59. - Medidas normales de diligencia debida (riesgo normal)
60. - Medidas simplificadas de diligencia debida
61. Documentación generada de las operaciones realizadas
62. Obligaciones de control interno
63. Formación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
64. Medidas de diligencia debida
65. Medidas de diligencia normales
66. - Identificación formal
67. - Identificación del titular real
68. - Motivación de la relación de negocios
69. - Seguimiento continuo de la relación de negocios
70. - Aplicación de las medidas de diligencia debida
71. - Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida
72. Medidas simplificadas de diligencia debida
73. Medidas reforzadas de diligencia debida
74. - Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior
75. - Relación de negocio y operaciones no presenciales
76. - Personas con responsabilidad pública
77. - Países, territorios o jurisdicciones de riesgo
78. - Corresponsalía bancaria transfronteriza
79. - Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
80. Control interno
81. - Fundamentación del control interno: análisis del riesgo
82. - El representante del Servicio Ejecutivo de la Comisión
83. - Elaboración del Manual de prevención de blanqueo de capitales
84. - Formación de empleados
85. - Confidencialidad
86. - Sucursales y filiales en terceros países
87. Seguimiento de las medidas de control interno aplicadas: el examen anual
88. Información y comunicación al servicio ejecutivo: establecimiento de alertas
89. - Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo
90. Examen de las operaciones: examen especial
91. Comunicaciones al SEPBLAC
92. - Comunicación por indicio
93. - Abstención de ejecución
94. - Comunicación sistemática
95. - Responsabilidad y revelación
96. - Conservación de documentos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
97. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
98. Los profesionales contables y auditores
99. - Política de Admisión de Clientes
100.Los agentes inmobiliarios
101.El papel de las entidades bancarias
102.- Movimiento físico de dinero en las entidades bancarias
103.- Envío de dinero
104.- Fichero de entidades financieras

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
105.Infracciones y sanciones
106.- Infracciones y sanciones graves
107.- Infracciones y sanciones graves
108.- Infracciones y sanciones leves
109.Graduación y prescripción
110.Prescripción de las infracciones y sanciones

MÓDULO 3. LEGISLAC

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