Esneca Business School

Técnico Experto en Blanqueo de Capitales + Périto Judicial en Blanqueo de Capitales

Esneca Business School
  • Imparte:
  • Modalidad:
    Distancia
  • Precio:
    2.300€ - Precio de promoción 575€
  • Comienzo:
    Consultar rellenando el formulario
  • Lugar:
    Se imparte a Distancia
  • Duración:
    600 Horas
  • Titulación:
    Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el ”TÉCNICO EXPERTO EN BLANQUEO DE CAPITALES + PÉRITO JUDICIAL EN BLANQUEO DE CAPITALES” (DOBLE TITULACIÓN) dde ESNECA BUSINESS SCHOOL.
  • Otras Convocatorias:

    Dirigido

    Este curso está dirigido a empresarios, directivos, emprendedores, trabajadores y a cualquier persona que pretenda adquirir los conocimientos técnicos y la titulación necesaria para ejercer como TÉCNICO EXPERTO Y PÉRITO JUDICIAL EN BLANQUEO DE CAPITALES.

    Programa

    UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN
    1. Delimitación de los términos peritaje y tasación
    2. La peritación
    3. La tasación pericial

    UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL
    4. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
    5. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
    6. Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882
    7. Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita

    UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES
    8. Concepto de prueba
    9. Medios de prueba
    10. Clases de pruebas
    11. Principales ámbitos de actuación
    12. Momento en que se solicita la prueba pericial
    13. Práctica de la prueba

    UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS PERITOS
    14. Concepto
    15. Clases de perito judicial
    16. Procedimiento para la designación de peritos
    17. Condiciones que debe reunir un perito
    18. Control de la imparcialidad de peritos
    19. Honorarios de los peritos

    UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL
    20. El reconocimiento pericial
    21. El examen pericial
    22. Los dictámenes e informes periciales judiciales
    23. Valoración de la prueba pericial
    24. Actuación de los peritos en el juicio o vista

    UNIDAD DIDÁCTICA 6. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN LOS TRIBUNALES
    25. Funcionamiento y legislación
    26. El código deontológico del Perito Judicial

    UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA RESPONSABILIDAD
    27. La responsabilidad
    28. Distintos tipos de responsabilidad
    29. El seguro de responsabilidad civil

    UNIDAD DIDÁCTICA 8. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL
    30. Características generales y estructura básica
    31. Las exigencias del dictamen pericial
    32. Orientaciones para la presentación del dictamen pericial

    UNIDAD DIDÁCTICA 9. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL
    33. Valoración de la prueba judicial
    34. Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales

    UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERITACIONES
    35. La peritación médico-legal
    36. Peritaciones psicológicas
    37. Peritajes informáticos
    38. Peritaciones inmobiliarias

    MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES

    UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
    39. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
    40. - Dinero negro
    41. Normativa y legislación vigente
    42. - Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005
    43. - Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
    44. - Real Decreto 304/2014
    45. - Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
    46. Actividades de blanqueo de capitales
    47. Análisis e investigación del proceso
    48. Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
    49. Los paraísos fiscales
    50. - Paraísos fiscales en el mundo. Características
    51. - Jurisdicciones offshore
    52. Glosario

    UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
    53. Cumplimiento de las obligaciones
    54. Clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación
    55. Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales
    56. Documentación de los sujetos obligados

    UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
    57. Reglamento modificador de las medidas de Prevención de Blanqueo de Capitales
    58. Medidas de diligencia debida
    59. - Medidas normales de diligencia debida (riesgo normal)
    60. - Medidas simplificadas de diligencia debida
    61. Documentación generada de las operaciones realizadas
    62. Obligaciones de control interno
    63. Formación

    UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
    64. Medidas de diligencia debida
    65. Medidas de diligencia normales
    66. - Identificación formal
    67. - Identificación del titular real
    68. - Motivación de la relación de negocios
    69. - Seguimiento continuo de la relación de negocios
    70. - Aplicación de las medidas de diligencia debida
    71. - Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida
    72. Medidas simplificadas de diligencia debida
    73. Medidas reforzadas de diligencia debida
    74. - Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior
    75. - Relación de negocio y operaciones no presenciales
    76. - Personas con responsabilidad pública
    77. - Países, territorios o jurisdicciones de riesgo
    78. - Corresponsalía bancaria transfronteriza
    79. - Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos

    UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
    80. Control interno
    81. - Fundamentación del control interno: análisis del riesgo
    82. - El representante del Servicio Ejecutivo de la Comisión
    83. - Elaboración del Manual de prevención de blanqueo de capitales
    84. - Formación de empleados
    85. - Confidencialidad
    86. - Sucursales y filiales en terceros países
    87. Seguimiento de las medidas de control interno aplicadas: el examen anual
    88. Información y comunicación al servicio ejecutivo: establecimiento de alertas
    89. - Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo
    90. Examen de las operaciones: examen especial
    91. Comunicaciones al SEPBLAC
    92. - Comunicación por indicio
    93. - Abstención de ejecución
    94. - Comunicación sistemática
    95. - Responsabilidad y revelación
    96. - Conservación de documentos

    UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
    97. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
    98. Los profesionales contables y auditores
    99. - Política de Admisión de Clientes
    100.Los agentes inmobiliarios
    101.El papel de las entidades bancarias
    102.- Movimiento físico de dinero en las entidades bancarias
    103.- Envío de dinero
    104.- Fichero de entidades financieras

    UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
    105.Infracciones y sanciones
    106.- Infracciones y sanciones graves
    107.- Infracciones y sanciones graves
    108.- Infracciones y sanciones leves
    109.Graduación y prescripción
    110.Prescripción de las infracciones y sanciones

    MÓDULO 3. LEGISLAC

    ¡Infórmate ahora sin compromiso!

    Publicidad

    Cursos Relacionados

    Ver otros masters de...