EDEU - Escuela de Negocios

Programa Forensic: Prevención, Detección e Investigación del Fraude Empresarial - PF

EDEU - Escuela de Negocios
  • Imparte:
  • Modalidad:
    Online
  • Precio:
    600 €
  • Comienzo:
    Consultar rellenando el formulario
  • Lugar:
    Se imparte Online
  • Duración:
    2 Meses
  • Titulación:
    Este curso cuenta con una doble titulación formada por el título propio de EDEU y Diploma Universitario certificado por la Universidad Católica de Murcia (UCAM)

Presentación

El fraude empresarial es una realidad que no resulta ajena a ninguna empresa y cuya detección tardía genera grandes perjuicios económicos a las compañías, dañando seriamente su reputación y poniendo en peligro su viabilidad futura.

Saber prevenir y detectar a tiempo el fraude, y saber cómo actuar en caso de que existan sospechas, resulta crítico para salvaguardar los intereses de las empresas.

En este curso, se dota al alumno de conocimientos específicos sobre prevención, detección e investigación del fraude empresarial, proporcionándole nociones teóricas y pautas prácticas alineadas con los estándares que se utilizan en los departamentos de Forensic de las grandes firmas de auditoría a nivel mundial.

La aplicación de los conocimientos teóricos y prácticos de este curso es extensible a cualquier empresa de cualquier país del mundo.

Dirigido

Todos aquellos estudiantes y profesionales que pretendan desarrollar su carrera profesional:

Asesorando a grandes compañías desde los departamentos de Forensic de las grandes firmas de auditoría y consultoría a nivel mundial, y que aspiren a alcanzar puestos de responsabilidad.

Empresarios que necesiten delegar la gestión de sus empresas a terceros.

Objetivos

Dotar al alumno de un profundo conocimiento sobre el fraude empresarial, cómo prevenirlo, detectarlo y, en su caso, investigarlo.

Especializar al alumno en el campo del fraude empresarial, abriéndole las puertas de los departamentos de Forensic de las grandes firmas de auditoría y consultoría, así como de los departamentos de auditoría interna, departamentos de fraude y equipos de Compliance, pudiendo asumir cargos de responsabilidad.

Capacitar en una materia con presente y futuro y de enorme interés para el mundo de los negocios.

Alcanzar una visión 360 º sobre el fraude organizacional, que abra interesantes oportunidades profesionales en cualquier país.

Programa

MÓDULO 1 ¿Qué es el fraude y por qué se produce? Estadísticas y perfil del defraudador
Definición del fraude
Aspectos teóricos sobre el fraude
¿Por qué se produce el fraude? El Triángulo del Fraude
Fraud Scale
Diferencia entre “ fraude” y “delito”
Impacto económico de los delitos en las organizaciones en España y en el mundo
La interrupción del negocio como consecuencia de un fraude/delito Clasificación de daños y valoración
Perfil del defraudador en España y a nivel global

MÓDULO 2 Tipos de fraude en las empresas
Corrupción
Apropiación de activos
Manipulación de estados financieros
Material audiovisual sobre corrupción, y ejemplos reales de políticas de conflictos de interés

MÓDULO 3 ¿Cómo prevenir el fraude en las empresas? Políticas de prevención y detección
Aspectos a considerar en las políticas de prevención
Instrumentos de prevención y detección de fraude
Marcos de referencia internacionales en la gestión de riesgos

Se complementa este módulo también con material audiovisual y lecturas complementarias sobre Códigos de Conducta

MÓDULO 4 Canal de Denuncias Protocolo de actuación ante una denuncia recibida a través del “canal ético” o “canal de denuncias”
¿Qué es un Canal Ético?
Origen de los canales éticos
Implantación de estos mecanismos de detección en las empresas españolas
Características básicas de los canales de denuncia
Las denuncias anónimas
Efectividad de los canales éticos medida en cifras
Diferencia entre un canal de denuncias “abierto” y canal de denuncias “cerrado”
Gestión interna Vs gestión externa
¿Qué se debe y no se debe denunciar?
GAPS en España
Fomento del uso de los canales éticos en las organizaciones

Se complementa este módulo con un anexo que contiene un ejemplo de un Manual de Uso del Canal Ético, material audiovisual también referido a este mecanismo de control y una pequeña presentación sobre un protocolo de actuación estándar.

MÓDULO 5 ¿Cómo debe realizarse una investigación de fraude? Protocolo de actuación
La aplicación de técnicas forenses por economistas forenses
La aplicación de técnicas forenses por expertos en tecnología forense

Se complementa este módulo con un ejemplo de cuál debe ser la estructura de un Informe ericial, así como material audiovisual relacionado con las investigaciones de fraude financiero (en español y/o en inglés)

MÓDULO 6
Caso completo de una investigación

Salidas profesionales

Esta formación te permitirá prestar servicios como consultor, auditor y asesor, formando parte de los equipos especializados de despachos de abogados o firmas de servicios profesionales

En los departamentos de Fraude, Auditoría, Compliance, de grandes y medianas empresas.

¡Infórmate ahora sin compromiso!

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