EDEU - Escuela de Negocios

Programa Forensic: Prevención, Detección e Investigación del Fraude Empresarial

EDEU - Escuela de Negocios
  • Imparte:
  • Modalidad:
    Online
  • Precio:
    750 €
  • Comienzo:
    Consultar rellenando el formulario
  • Lugar:
    Se imparte Online
  • Duración:
    3 Meses

Presentación

Único: primer curso de gestión integral del fraude empresarial en español

Convocatorias: día 1 de cada mes. Plazas limitadas.

El fraude empresarial es una realidad que no resulta ajena a ninguna empresa y cuya detección tardía genera grandes perjuicios económicos a las compañías, dañando seriamente su reputación y poniendo en peligro su viabilidad futura.

Saber prevenir y detectar a tiempo el fraude, y saber cómo actuar en caso de que existan sospechas, resulta crítico para salvaguardar los intereses de las empresas.

En este curso, se dota al alumno de conocimientos específicos sobre prevención, detección e investigación del fraude empresarial, proporcionándole nociones teóricas y pautas prácticas alineadas con los estándares que se utilizan en los departamentos de Forensic de las grandes firmas de auditoría a nivel mundial.

La aplicación de los conocimientos teóricos y prácticos de este curso es extensible a cualquier empresa de cualquier país del mundo.

Dirigido

Todos aquellos estudiantes y profesionales que pretendan desarrollar su carrera profesional:

Asesorando a grandes compañías desde los departamentos de Forensic de las grandes firmas de auditoría y consultoría a nivel mundial, y que aspiren a alcanzar puestos de responsabilidad.
Participando o liderando la gestión integral del fraude empresarial en organizaciones de tamaño grande y mediano.

Todos aquellos empresarios que necesiten delegar la gestión de sus empresas a terceros.

Objetivos

Dotar al alumno de un profundo conocimiento sobre el fraude empresarial, cómo prevenirlo, detectarlo y, en su caso, investigarlo. Con este curso, se especializará en el campo del fraude empresarial, abriéndole las puertas de los departamentos de Forensic de las grandes firmas de auditoría y consultoría, así como de los departamentos de auditoría interna, departamentos de fraude y equipos de compliance de grandes compañías, pudiendo asumir cargos de responsabilidad.

Nuestro objetivo es capacitar y especializar a nuestros alumnos en una materia con un gran futuro y de enorme interés para el mundo de los negocios.

Programa

MÓDULO 1. ¿QUÉ ES EL FRAUDE Y POR QUÉ SE PRODUCE? ESTADÍSTICAS Y PERFIL DEL DEFRAUDADOR
Definición de fraude
El Triángulo del Fraude
“Fraud Scale”
Impacto económico de los delitos en las organizaciones
La interrupción del negocio como consecuencia de un fraude/delito. Clasificación de daños y valoración.
Perfil del defraudador en España

MÓDULO 2. TIPOS DE FRAUDE EN LAS EMPRESAS
Tipos de delitos más frecuentes
Nuevos delitos – Los “ciberdelitos”

MÓDULO 3. ¿CÓMO PREVENIR EL FRAUDE EN LAS EMPRESAS? POLÍTICAS DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN
Aspectos a considerar en las políticas de prevención
Instrumentos de prevención y detección de fraude

MÓDULO 4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UNA DENUNCIA RECIBIDA A TRAVÉS DEL CANAL ÉTICO/CANAL DE DENUNCIAS
Pasos a dar cuando se recibe una denuncia a través del canal ético
Posibles resultados de la investigación
Aspectos a tener en cuenta si se externaliza la gestión del canal ético

MÓDULO 5. ¿CÓMO DEBE REALIZARSE UNA INVESTIGACIÓN DE FRAUDE? PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
La aplicación de técnicas forenses por economistas forenses
La aplicación de técnicas forenses por expertos en tecnología forense

MÓDULO 6. CASO PRÁCTICO COMPLETO DE UNA INVESTIGACIÓN
Desarrollo de un caso práctico inspirado en un caso real en el que se explicará: por qué se produjo el fraude, qué mecanismos de control permitieron su detección, cómo se llevó a cabo la investigación (entrevistas, forensic accounting, forensic technology, business inteligence, etc.) y cual fue el resultado final de la investigación.

MASTERCLASS
Clase específica sobre aspectos de actualidad relacionados con el Programa y resolución de dudas en directo con los alumnos. Impartida por el Director del Programa.

Salidas profesionales

Esta formación te permitirá prestar servicios como consultor, auditor y asesor, formando parte de los equipos especializados de despachos de abogados o firmas de servicios profesionales

En los departamentos de Fraude, Auditoría, Compliance, de grandes y medianas empresas.

¡Infórmate ahora sin compromiso!

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