Universidad Pontifícia Comillas

Programa de Especialización en Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo

Universidad Pontifícia Comillas
  • Imparte:
  • Modalidad:
    Presencial en Madrid
  • Precio:
    3.750 €
  • Comienzo:
    Consultar rellenando el formulario
  • Lugar:
    C/ Alberto Aguilera 21 - 1º
    Madrid 28015
    España
  • Idioma:
    El Master se imparte en Español
  • Titulación:
    Especialización en Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo

Presentación

Este curso está orientado a la especialización en el área de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. A través de la adquisición de los conocimientos técnico-jurídicos propios de la normativa aplicable y de las herramientas necesarias como la búsqueda en fuentes públicas, análisis de información y bases de datos, se tratará de formar a aquellos profesionales que, bien desde las propias entidades o como asesores externos, puedan dar respuesta a los obstáculos que surjan en el día a día de la prevención.

El curso está específicamente diseñado para profesionales del área jurídica que tengan interés en iniciar su carrera profesional en el sector del asesoramiento externo en materia de prevención, o para responsables o técnicos del Departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales, que estén interesados en adquirir las destrezas necesarias para desarrollar su función de manera más eficaz.

Dirigido

El programa va dirigido a profesionales del área jurídica que tengan interés en iniciar su carrera profesional en el sector del asesoramiento externo en materia de prevención, o para responsables o técnicos del Departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales, que estén interesados en adquirir las destrezas necesarias para desarrollar su función de manera más eficaz.

Programa

Obligaciones en materia de PBC Y FT

1.- Introducción
Fundamento y Alcance de las obligaciones de prevención
Delito de Financiación del terrorismo
Elementos básicos del delito de blanqueo
Régimen administrativo y régimen penal
Delito de blanqueo de capitales imprudente
Régimen de sanciones internacionales. Fundamento. Alcance. Herramientas

2.- Normativa legal

3.- Particularidades de la aplicación de la normativa por los profesionales del derecho
Abogados. Exclusión del deber de secreto profesional
Asesores fiscales. Servicios societarios
Notarios y registradores

4.- Pilares de la prevención
Identificación y conocimiento del cliente. Titular real
Análisis y comunicación.
Análisis de operaciones relacionadas con BC.
Análisis de operaciones relacionadas con FT
Control Interno. Obligaciones
Procedimientos.
Órganos de control

5.- Procedimiento supervisor y régimen sancionador
Autoridades europeas
Sepblac y supervisores sectoriales
Sanciones administrativas y penales

Implantación práctica de las obligaciones de prevención. Asesoramiento externo

1.- Asesoramiento
Objetivo y alcance del asesoramiento
Experto externo. Asesoramiento jurídico

2.- Modalidad de asesoramiento. Incompatibilidad
Informe de Experto Externo
Asesoramiento tecnológico
Externalización de servicios
Formación / selección de personal
Opción jurídica / Asesoramiento mensual

3.- Sujetos obligados a prevenir el blanqueo de capitales. Particularidades

4.- Implantación práctica de las obligaciones. Asesoramiento
Obligaciones de diligencia
Herramienta informática. Screening
Régimen de Sanciones Internacionales. Aplicación práctica.
Asignación de nivel de riesgo.
Diseño de KYC. Integración en el sistema.
Aplicación de medidas de diligencia debida según el riesgo.

Obligaciones de información
Selección de herramienta informática.
Generación de alertas. Centralizadas. Requerimientos oficiales. Información adversa. Alertas Internas.
Herramientas de análisis. Búsquedas avanzadas.
Tablas dinámicas. Muestreo estadístico. Acceso a transaccional.
Examen Especial estructurado.
Variables de riesgo.
Redacción Comunicación Operación Sospechosa.

Obligaciones de control interno
Informe de Autoevaluación del riesgo.
Órganos de control. Funciones y dimensionamientos. Idoneidad de empleados y agentes.

¡Infórmate ahora sin compromiso!

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