Euroinnova Formación

Postgrado en el Blanqueo de Capitales en el Sector Financiero + Titulación Universitaria con 4 Créditos ECTS

Euroinnova Formación
  • Imparte:
  • Modalidad:
    Online
  • Precio:
    349 €
  • Comienzo:
    Consultar rellenando el formulario
  • Lugar:
    Se imparte Online
  • Duración:
    410 Horas
  • Titulación:
    Doble Titulación: - Titulación de Postgrado en el Blanqueo de Capitales en el Sector Financiero con 300 horas expedida por Euroinnova Business School y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales - Titulación Propia Universitaria en Auditoría Financiera con 4 Créditos Universitarios ECTS con 110 hora. Formación Continua baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la Administración Pública.

Presentación

El fenómeno de Blanqueo de Capitales se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor transcendencia desde el punto de vista económico, político y social a nivel internacional. Si trabaja en el entorno financiero y quiere conocer las fases, implicaciones políticas y las técnicas para la prevención del lavado de activos, el Postgrado en el Blanqueo de Capitales en el Sector Financiero te ofrece una formación especializada en este ámbito.

Objetivos

- Conocer los aspectos generales del blanqueo de capitales, tales como el contexto histórico, concepto y tipología, además de su normativa jurídica.
- Estudiar la casuística que nos podemos encontrar al enfrentarnos al blanqueo de capitales.
- Comprender la evolución del marco internacional centrándonos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
- Analizar las recomendaciones que GAFI enumera para la lucha contra el blanqueo.
- Conocer las sanciones que se imponen frente a un delito de blanqueo de capitales.
- Aprender las distintas fases y técnicas del blanqueo de capitales.
- Conocer perspectiva jurídica española en este ámbito.
- Identificar los efectos del blanqueo de capitales.
- Conocer las implicaciones de política económica del blanqueo de capitales.
- Adquirir conocimientos sobre auditoría financiera y fiabilidad.
- Conocer las fases del examen de la auditoría financiera.
- Elaborar informes.

Programa

PARTE 1. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
PARTE 2. FASES, EFECTOS E IMPLICAICONES POLÍTICAS DE BLANQUEO DE CAPITAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DEL LAVADO DE ACTIVOS
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LAS FASES Y TÉCNICAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CUANTIFICACIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 4. BREVE PERSPECTIVA JURÍDICA ESPAÑOLA
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES CONTRA EL LAVADO DE DINERO, LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN: LAS RECOMENDACIONES DEL FATF-GAFI
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EFECTOS DEL BLANQUEO DE CAPITALES  
UNIDAD DIDÁCTICA 7. IMPLICACIONES DE POLÍTICA ECONÓMICA DEL BLANQUEO DE CAPITALES 
EDITORIAL ACADÉMICA Y TÉCNICA: Índice de libro Blanqueo de capitales. Fases, efectos e implicaciones de políticas económicas. Autores: Alejandro F. Peláez Ruiz-Fornells. Publicado por Delta Publicaciones.
PARTE 3. AUDITORÍA FINANCIERA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA AUDITORÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 2. REGULACIÓN DE LA PROFESIÓN DEL AUDITOR
UNIDAD DIDÁCTICA 3. NORMAS GENERALES DE LA AUDITORÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 4. NORMAS TÉCNICAS SOBRE EJECUCIÓN DEL TRABAJO
UNIDAD DIDÁCTICA 5. NORMAS TÉCNICAS SOBRE INFORMES
UNIDAD DIDÁCTICA 6. DEFINICIONES CLAVE EN AUDITORÍA FINANCIERA
UNIDAD DIDÁCTICA 7. AUDITORÍA FINANCIERA Y FIABILIDAD
UNIDAD DIDÁCTICA 8. PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA
UNIDAD DIDÁCTICA 9. FASE DE EXAMEN EN LA AUDITORÍA FINANCIERA
UNIDAD DIDÁCTICA 10. ELABORACIÓN DE INFORMES

Salidas profesionales

Experto en prevención de blanqueo de capitales, Contabilidad, Auditores, Criminología.
Finanzas, Departamentos jurídicos o financieros de empresas.

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