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Postgrado de Especialización en Prevención del Blanqueo de Capitales

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  • Imparte:
  • Modalidad:
    Online
  • Precio:
    599 €
    Gestionamos gratuitamente la bonificación de la Fundación Tripartita .
  • Comienzo:
    Consultar rellenando el formulario
  • Lugar:
    Se imparte Online
  • Duración:
    18 ECTS
  • Titulación:
    Posgrado de Especialización de Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales a los participantes que acrediten una titulación universitaria legalizada en España. En caso de no tener dicha titulación, se expedirá un Certificado en Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales.

Presentación

Aulalearning, junto con la Universidad Isabel I, organizan el presente “Curso de
especialización en prevención del Blanqueo de Capitales”.
La actual edición tiene los créditos adaptados al espacio Europeo: ECTS. Los créditos ECTS
(European Credit Transfer System) son el estándar adoptado por todas las universidades del
EEES para garantizar la convergencia de los diferentes sistemas europeos de educación.
El Curso de Extensión Universitaria de Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales se
dirige a profesionales cuya actividad esté relacionada con el ámbito de la PBC-FT, con objeto
del cumplimiento de la formación necesaria que los hagan personas idóneas para el
desempeño de la función de experto externo para la realización del examen externo previsto
en el artículo 28 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y
de la financiación del terrorismo, y también para todos aquellos que estén interesados o
pretendan iniciarse en la materia.

Objetivos

Realizar las actividades propias de los sujetos obligados en el cumplimiento de la normativa que les es aplicable en cuanto a la PBC-FT.
Aplicar las normas contenidas en la LPBC-FT y en su desarrollo reglamentario.
Implementar procedimientos y programas de cumplimiento.
Emitir los informes de auditoría obligatorios por experto externo según la normativa vigente.

Programa

1. Marco general en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo.
2. Normativa. Organizaciones y estándares internacionales.
3. Enfoque basado en el riesgo. Operaciones sospechosas.
4. Medidas preventivas. Obligaciones de información.
5. Control interno. El manual de procedimientos.
6. Medios de pago, organización institucional y régimen sancionador.
7. Responsabilidades y perspectiva penal. El delito fiscal.
8. El informe del experto externo según la normativa vigente

¡Infórmate ahora sin compromiso!

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