INESEM Formacion Continua

Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales + Titulación Universitaria en Elaboración de Informes Periciales (Doble Titulación + 4 Créditos ECTS)

INESEM Formacion Continua
  • Imparte:
  • Modalidad:
    Online
  • Precio:
    Bonificable
    Bonificable hasta el 100%
  • Comienzo:
    Convocatoria Continua
  • Lugar:
    Se imparte Online
  • Duración:
    410 Horas
  • Titulación:
    Titulación de Formación Continua Bonificada expedida por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales.
  • Otras Convocatorias:

    Presentación

    Si quiere dedicarse profesionalmente al ámbito de la peritación judicial y desea conocer los aspectos fundamentales de esta función en el entorno de blanqueo de capitales este es su momento, con el Curso de Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales podrá adquirir los conocimientos necesarios para desempeñar esta función con éxito. Este curso le capacita para el libre ejercicio del Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales en procesos judiciales de ámbito civil, laboral o penal, así como para trabajar por cuenta ajena. Este Curso de Perito Judicial contiene todo lo necesario para poder ejercer como Perito Judicial, desarrollando con éxito esta actividad, además una vez obtenido el diploma va a poder tramitar el alta en los Juzgados que él designe. Este curso de Perito Judicial incluye toda la legislación actual en el mundo del Peritaje.

    Requisitos

    Ser trabajador contratado en el régimen general y enviar la documentación de matrícula. No válido para autónomos y funcionarios.

    Objetivos

    - Diferenciar entre los tipos de informes periciales.
    - Conocer el proceso de elaboración de los informes periciales.
    - Analizar las pruebas judiciales, desde su concepto hasta la práctica de dicha prueba.
    - Analizar cómo valorar la prueba pericial.
    - Comprender la evolución del marco internacional centrándonos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
    - Analizar las recomendaciones que GAFI enumera para la lucha contra el blanqueo.
    - Conocer las sanciones que se imponen frente a un delito de blanqueo de capitales.

    Programa

    MÓDULO 1. PERITO JUDICIAL
    UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN
    UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL
    UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOS PERITOS
    UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL
    UNIDAD DIDÁCTICA 5. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN LOS TRIBUNALES
    UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA RESPONSABILIDAD
    UNIDAD DIDÁCTICA 7. PERITACIONES
    MÓDULO 2. ELABORACIÓN DE INFORMES PERICIALES
    UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITO, INFORME PERICIAL Y ATESTADO POLICIAL
    UNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPOS DE INFORMES PERICIALES
    UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE INFORMES PERICIALES
    UNIDAD DIDÁCTICA 4. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES
    UNIDAD DIDÁCTICA 5. ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO
    UNIDAD DIDÁCTICA 6. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL
    UNIDAD DIDÁCTICA 7. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL
    MÓDULO 3. BLANQUEO DE CAPITALES
    UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
    UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
    UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
    UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
    UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
    UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
    UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
    MÓDULO 4. LEGISLACIÓN NACIONAL APLICABLE AL SECTOR DEL PERITAJE

    Salidas profesionales

    Peritaje judicial / Elaboración de informes periciales / Departamentos jurídicos o financieros de empresas de todos los sectores / Asesoramiento para la prevención BLAC-FT.

    ¡Infórmate ahora sin compromiso!

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