Euroinnova Formación

Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales + Titulación Propia Universitaria en Elaboración de Informes Periciales (Doble Titulación con 4 Créditos E

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  • Imparte:
  • Modalidad:
    Online
  • Precio:
    360 €
  • Comienzo:
    Consultar rellenando el formulario
  • Lugar:
    Se imparte Online
  • Duración:
    410 Horas
  • Titulación:
    Doble Titulación: - Titulación Oficial de Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales con 300 horas expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL, y Avalada por la Asociación Profesional Colegial de Peritos Judiciales del Reino de España, siendo una Titulación Oficial que acredita para ejercer en los Juzgados y Tribunales, de conformidad con lo establecido en los artículos 340 y 341 de la LEC y la Instrucción 5/2001 de 19 de Diciembre del Consejo General del Poder Judicial, y el Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 28 de diciembre de 2010 sobre la remisión y validez de las listas de Peritos Judiciales remitidas a los Juzgados y Tribunales por las Asociaciones y Colegios Profesionales, publicado en el BOE nº. 279 de 18 de noviembre de 2010, permitiendo a todos los alumnos de EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL la inclusión como Asociado Profesional en ASPEJURE - Asociación Profesional Colegial de Peritos Judiciales del Reino de España. - Titulación Propia Universitaria
  • Otras Convocatorias:

    Presentación

    Si quiere dedicarse profesionalmente al ámbito de la peritación judicial y desea conocer los aspectos fundamentales de esta función en el entorno de blanqueo de capitales este es su momento, con el Curso de Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales podrá adquirir los conocimientos necesarios para desempeñar esta función con éxito. Este curso le capacita para el libre ejercicio del Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales en procesos judiciales de ámbito civil, laboral o penal, así como para trabajar por cuenta ajena. Este Curso de Perito Judicial contiene todo lo necesario para poder ejercer como Perito Judicial, desarrollando con éxito esta actividad, además una vez obtenido el diploma va a poder tramitar el alta en los Juzgados que él designe. Este curso de Perito Judicial incluye toda la legislación actual en el mundo del Peritaje.

    Objetivos

    - Diferenciar entre los tipos de informes periciales.
    - Conocer el proceso de elaboración de los informes periciales.
    - Analizar las pruebas judiciales, desde su concepto hasta la práctica de dicha prueba.
    - Analizar cómo valorar la prueba pericial.
    - Comprender la evolución del marco internacional centrándonos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
    - Analizar las recomendaciones que GAFI enumera para la lucha contra el blanqueo.
    - Conocer las sanciones que se imponen frente a un delito de blanqueo de capitales.

    Programa

    MÓDULO 1. PERITO JUDICIAL
    UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN
    UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL
    UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOS PERITOS
    UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL
    UNIDAD DIDÁCTICA 5. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN LOS TRIBUNALES
    UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA RESPONSABILIDAD
    UNIDAD DIDÁCTICA 7. PERITACIONES
    MÓDULO 2. ELABORACIÓN DE INFORMES PERICIALES
    UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITO, INFORME PERICIAL Y ATESTADO POLICIAL
    UNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPOS DE INFORMES PERICIALES
    UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE INFORMES PERICIALES
    UNIDAD DIDÁCTICA 4. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES
    UNIDAD DIDÁCTICA 5. ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO
    UNIDAD DIDÁCTICA 6. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL
    UNIDAD DIDÁCTICA 7. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL
    MÓDULO 3. BLANQUEO DE CAPITALES
    UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
    UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
    UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
    UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
    UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
    UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
    UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
    MÓDULO 4. LEGISLACIÓN NACIONAL APLICABLE AL SECTOR DEL PERITAJE

    Salidas profesionales

    Peritaje judicial / Elaboración de informes periciales / Departamentos jurídicos o financieros de empresas de todos los sectores / Asesoramiento para la prevención BLAC-FT.

    ¡Infórmate ahora sin compromiso!

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