Másteres en Criminología Masters de Esneca Business School

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Temario: UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES 1. Antecedentes históricos 2. Conceptos jurídicos básicos 3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo 4. La investigación en el Blanqueo de Capitales 5. Paraísos fiscales UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADO...