INESEM Business School

Master en Fraude y Gestión del Riesgo Financiero con Certificado MIFID II + 5 Créditos ECTS

INESEM Business School
  • Imparte:
  • Modalidad:
    Online
  • Precio:
    1.895 €
  • Comienzo:
    Consultar rellenando el formulario
  • Lugar:
    Se imparte Online
  • Duración:
    1500 Horas
  • Titulación:
    Titulación Múltiple:
    • Titulación Propia Máster en Fraude y Gestión del Riesgo Financiero. Expedida por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales. (INESEM). “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”
    • Titulación Propia Universitaria en Compliance. Titulación Propia Expedida por la Universidad Antonio de Nebrija con 5 créditos ECTS.
    • Certificación que acredita la superación del examen oficial y obtención de las competencias en materia de asesoramiento financiero según la modificación de la Directiva 2014/65/EU establecida por la CNMV según consta en la resolución con número de expediente 2020096289.

Presentación

El riesgo financiero adquiere reviste de una gran importancia para el sector empresarial, pues hace referencia a la posibilidad de que se den pérdidas, así como a la incertidumbre sobre la rentabilidad o no de una determinada inversión, asumiendo que la propia entidad no pueda acometer las obligaciones financieras durante un determinado periodo.
EL Máster está orientado hacia la especialización de los alumnos en aquellas materias que les permitan valorar los proyectos y detectar los riesgos de tales inversiones.
Estudiando en INESEM, tendrás a tu disposición a un equipo de profesionales especializados en asesoría financiera que te guiarán durante todo tu aprendizaje, proporcionándote las herramientas y técnicas para la gestión de riesgos financieros.

Objetivos

- Conocer el régimen jurídico aplicable a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Aprender sobre las técnicas a tener en cuenta para la valoración de proyectos de inversión.
- Estudiar los métodos para la gestión de riesgos financieros.
- Conocer la importancia del cumplimiento normativo en una organización empresarial.

Programa

MÓDULO 1. INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL FRAUDE EN LA EMPRESA: ENTORNO ECONÓMICO Y COSTE
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS DEL FRAUDE SECTORIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 3. FRAUDE INTERNO Y EXTERNO
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ELEMENTOS Y TÉCNICAS DE DETECCIÓN DEL FRAUDE
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL DISEÑO DE UN PROCESO DE INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL COMPLIANCE PENAL EN LA EMPRESA
MÓDULO 2. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES (PREBLAC)
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 3. SUJETOS OBLIGADOS
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EXAMEN Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 7. OBLIGACIONES PARA SUJETOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 8. ESPECIALIDADES SECTORIALES
UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALES
MÓDULO 3. INVESTIGACIÓN SOBRE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y EL COMERCIO DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL TERRORISMO INTERNACIONAL: CAUSAS Y CONSENCUENCIAS ECONÓMICAS
UNIDAD DIDÁCTICA 2. COSTES OPERATIVOS DE LAS ORGANIZACIONES TERRORISTAS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FINANCIACIÓN INTERNACIONAL DEL TERRORISMO. ESPECIAL MENCIÓN A LAS FUENTES
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL DESPLAZAMIENTO DE FONDOS TERRORISTAS
UNIDAD DIDÁCTICA 5. INDICADORES DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL INCREMENTO DE LAS ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
MÓDULO 4. LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS PRODUCTO DEL DELITO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA CORRUPCIÓN Y SUS CONSECUENCIAS PARA LA SOCIEDAD
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPOLOGÍAS DE LA CORRUPCIÓN Y PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MEDIDAS INTERNACIONALES CONTRA LA CORRUPCIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 4. BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 5. NORMATIVA INTERNACIONAL SOBRE POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 6. INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL E INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS
MÓDULO 5. ASESORAMIENTO FINANCIERO (MIFID II)
UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNDAMENTOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS PARA LA INVERSIÓN EN PRODUCTOS MIFID
UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL SISTEMA FINANCIERO
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRODUCTOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CUMPLIMIENTO NORMATIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 5. GESTIÓN DE CARTERAS Y PATRIMONIOS
UNIDAD DIDÁCTICA 6. FISCALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE INVERSIÓN
MÓDULO 6. VALORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 2. VALORACIÓN ECONÓMICO DE INVERSIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 3. VALORACIÓN DE RIESGOS
UNIDAD DIDÁCTICA 4. TIPOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 5. COSTE DE LA DEUDA Y COSTE DE CAPITAL
UNIDAD DIDÁCTICA 6. VALORACIÓN DE INVERSIONES ESPECIALES
MÓDULO 7. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS FINANCIEROS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS DEL RIESGO FINANCIERO
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS PATRIMONIAL DE LAS CUENTAS ANUALES
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANÁLISIS FINANCIERO
UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROVEEDORES, CLIENTES Y CASH FLOW
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL SISTEMA FINANCIERO
MÓDULO 8. COMPLIANCE OFFICE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. HISTORIA DEL COMPLIANCE
UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTRODUCCION AL COMPLIANCE
UNIDAD DIDÁCTICA 3. COMPLIANCE EN LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 4. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LOCALIZACIÓN DE DEFICIENCIAS
UNIDAD DIDÁCTICA 7. COMUNICACIÓN CON LA ALTA DIRECCIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 8. COMPLIANCE OFFICER EN EL MERCADO
UNIDAD DIDÁCTICA 9. COMPLIANCE OFFICER: ÁMBITO LABORAL
UNIDAD DIDÁCTICA 10. BLANQUEO DE CAPITALES
MÓDULO 9. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARCO LEGISLATIVO PENAL
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TRANSMISIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)
UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)
UNIDAD DIDÁCTICA 5. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III)
MÓDULO 10. PROCESO DE IMPLANTACION Y HERRAMIENTAS DEL COMPLIANCE EN LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM
UNIDAD DIDÁCTICA 2. EVALUACIÓN DE RIESGOS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONTROLES DE RIESGOS
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 5. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 6. ISO 19600
UNIDAD DIDÁCTICA 7. ISO 37001. SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO
UNIDAD DIDÁCTICA 8. AUDITORIA EN UN PROGRAMA COMPLIANCE
MÓDULO 11. PROYECTO FINAL DE MÁSTER

Salidas profesionales

Desarrolla tu carrera profesional en los departamentos financieros de grandes empresas. Adquiere las competencias necesarias para formar parte de los departamentos de riesgo de entidades de créditos; sociedades de inversión colectiva; ocupa puestos dedicados a la venta de productos financieros o emprende por tu propia cuenta como asesor financiero.

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