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Imparte:
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Modalidad:Online
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Precio:1.660 €
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Comienzo:Consultar rellenando el formulario
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Lugar:Se imparte Online
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Duración:1500 Horas
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Titulación:Titulación de Formación Continua Bonificada expedida por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM). Título Propio Master en Corporate Compliance expedida por la Universidad Europea Miguel de Cervantes acreditada con 60 ECTS Universitarios (Master Profesional de la Universidad Europea Miguel de Cervantes)
Presentación
Este curso aporta los conocimientos suficientes para desenvolverse de manera profesional dentro de la figura del Compliance Officer. La implantación de un sistema de Compliance está cada vez más demandado por las empresas, donde la evaluación de riesgos, y su posible prevención es de vital importancia en la organización. Este Master en Corporate Compliance permite realizar un estudio exhaustivo de todos los riesgos empresariales, analizarlos y buscar una posible prevención todo ello con la importancia de la figura del Compliance Officer. El continuo cambio normativo lleva a la necesidad de la preparación de profesionales actualizados en la materia y conocedores de los riesgos que conlleva mantener una buena organización empresarial.
Objetivos
- Conocer los riesgos de la empresa dentro de su ámbito normativo.
- Desarrollar la figura del Compliance Officer.
- Conocer todos los ilícitos penales de la empresa y su responsabilidad.
Crear un sistema de Compliance completo dentro de un ámbito empresarial específico.
Programa
MÓDULO 1. INTRODUCCION AL CONCEPTO DE COMPLIANCE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. HISTORIA DEL COMPLIANCE
UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTRODUCCION AL COMPLIANCE
UNIDAD DIDÁCTICA 3. COMPLIANCE EN LA EMPRESA
MÓDULO 2. COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOCALIZACIÓN DE DEFICIENCIAS
UNIDAD DIDÁCTICA 4. COMUNICACIÓN CON LA ALTA DIRECCIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 5. COMPLIANCE OFFICER EN EL MERCADO
UNIDAD DIDÁCTICA 6. COMPLIANCE OFFICER: ÁMBITO LABORAL
MÓDULO 3. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1 MARCO LEGISLATIVO PENAL
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TRANSMISIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURIDICAS (I)
UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURIDICAS (II)
UNIDAD DIDÁCTICA 5. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURIDICAS (III)
MÓDULO 4. RESPONSABILIDAD CIVIL, ADMINISTRATIVA Y FISCAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1 LA RESPONSABILIDAD CIVIL
UNIDAD DIDÁCTICA 2. RESPONSABILIDAD CON LA ADMINISTRACION
UNIDAD DIDÁCTICA 3. POTESTAD SANCIONADORA EN LA AGENCIA TRIBUTARIA
UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELITOS SOCIETARIOS
MÓDULO 5. POLITICAS ANTICORRUPCION, BLANQUEO DE CAPITALES,PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. POLITICAS ANTICORRUPCION
UNIDAD DIDÁCTICA 2. BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROTECCIÓN DE DATOS Y DERECHOS DIGITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROPIEDAD INTELECTUAL Y FIRMA ELECTRÓNICA
MÓDULO 6. COMPLIANCE EN LOS ÁMBITOS CONTABLE, LABORAL Y TRIBUTARIO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LAS CUENTAS ANUALES
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES REGISTRALES
UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTORÍA FISCAL. INTRODUCCIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
UNIDAD DIDÁCTICA 8. GESTIÓN LABORAL. ASPECTOS INTRODUCTORIOS
UNIDAD DIDÁCTICA 9. GESTIÓN LABORAL II. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS RED, CONTRAT@, DELT@ Y SILTRA
MÓDULO 7. PROCESO DE IMPLANTACION Y HERRAMIENTAS DEL COMPLIANCE EN LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM
UNIDAD DIDÁCTICA 2. EVALUACIÓN DE RIESGOS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONTROLES DE RIESGOS
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 5. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 6. ISO 19600
UNIDAD DIDÁCTICA 7. ISO 37001. SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO
UNIDAD DIDÁCTICA 8. AUDITORIA EN UN PROGRAMA COMPLIANCE
Salidas profesionales
Derecho de la Empresa/ Cumplimiento Normativo en la Empresa/ LOPD/ Blanqueo de Capitales/ Políticas Anticorrupción/ Control Financiero y Fiscal.
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