Esneca Business School

Máster en Compliance Officer - Controller Jurídico Empresarial - Perito Judicial Experto en Delitos Económicos

Esneca Business School
  • Imparte:
  • Modalidad:
    Distancia
  • Precio:
    2.300€ - Precio de promoción 575€
  • Comienzo:
    Consultar rellenando el formulario
  • Lugar:
    Se imparte a Distancia
  • Duración:
    600 Horas
  • Titulación:
    Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el “MASTER EN COMPLIANCE OFFICER (CONTROLLER JURÍDICO EMPRESARIAL)” + “PERITO JUDICIAL EXPERTO EN DELITOS ECONÓMICOS”, de ESNECA BUSSINES SCHOOL.
  • Otras Convocatorias:

    Dirigido

    Este curso está dirigido a personal del departamento jurídico, o a cualquier persona que pretenda adquirir los conocimientos y titulacióin necesaria para cumplir con los requisitos normativos que establece la legislación para todas las empresas de Director de Cumplimiento Normativo (Controller Jurídico).

    Programa

    MASTER EN COMPLIANCE OFFICER – CONTROLLER JURÍDICO PROFESIONAL -

    MÓDULO 1. BLANQUEO DE CAPITALES

    UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
    1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
    2. Dinero negro
    3. Normativa y legislación vigente
    4. Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005
    5. Ley 10/2010, de 28 de abril
    6. Real Decreto 304/2014
    7. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
    8. Actividades de blanqueo de capitales
    9. Análisis e investigación del proceso
    10. Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
    11. Los paraísos fiscales
    12. Paraísos fiscales en el mundo. Características
    13. Jurisdicciones offshore

    UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS

    UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
    1. Reglamento modificador de las medidas de Prevención de Blanqueo de Capitales
    2. Medidas de diligencia debida
    3. Medidas normales de diligencia debida
    4. Medidas simplificadas de diligencia debida
    5. Documentación generada de las operaciones realizadas
    6. Obligaciones de control interno

    UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
    UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)

    UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
    1. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
    2. Los profesionales contables y auditores
    3. Política de Admisión de Clientes
    4. Los agentes inmobiliarios
    5. El papel de las entidades bancarias
    6. Movimiento físico de dinero en las entidades bancarias
    7. Envío de dinero
    8. Fichero de entidades financieras

    UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES

    MÓDULO 2. TÉCNICO EJECUTIVO COMPLIANCE OFFICER (CONTROLLER JURÍDICO)

    UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA EMPRESA (I). ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
    1. Concepto y fines de la empresa
    2. Elementos de la empresa
    3. La empresa como ente jurídico y económico
    4. Áreas funcionales
    5. La organización empresarial
    6. La organización de la empresa en la Historia
    7. Principios de organización empresarial
    8. Organización interna de las empresas.
    9. La organización informal de la empresa
    10.El organigrama
    11. Identificación de la estructura organizativa y la cultura corporativa

    UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA EMPRESA (II). DIRECCIÓN Y ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN EMPRESARIAL
    1. La dirección en la empresa
    2. Niveles de mando
    3. El Directivo. Personalidad y comportamiento
    4. Tipos de autoridad
    5. Funciones de la dirección
    6. Estilos de mando
    7. Dirección por objetivos
    8. Adaptación de la asistencia al sistema de mando
    9. Deontología del secretariado.
    10.- Principios éticos empresariales
    11.Relaciones de interacción entre dirección y la asistencia a la dirección
    12.Funciones del servicio del secretariado

    UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE EMPRESAS SEGÚN SU FORMA JURÍDICA

    UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL CONTROLLER JURÍDICO Ó COMPLIANCE OFFICER
    1. El nacimiento de la figura del Compliance officer o director del cumplimiento normativo
    3. Funciones de la figura de Compliance
    4. Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo
    5. Ejemplo de programa Compliance: elementos clave
    6. Responsabilidad penal sobre las personas jurídicas
    7. Compliance y áreas de actuación en la empresa. Cumplimiento normativo
    8. Estatuto de la profesión de Compliance Officer
    9. Sistemas de gestión de compliance: UNE-ISO 19600:2015

    UNIDAD DIDÁCTICA 5. AUDITORÍA INTERNA EN EL ÁREA DE FINANZAS

    UNIDAD DIDÁCTICA 6. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (I)
    UNIDAD DIDÁCTICA 7. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (II)
    UNIDAD DIDÁCTICA 8. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (III)
    UNIDAD DIDÁCTICA 9. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (IV)
    UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (V)

    UNIDAD DIDÁCTICA 11. BLANQUEO DE CAPITALES Y MOROSIDAD EN LA EMPRESA
    1. Los delitos empresariales de blanqueo de capital y morosidad en la empresa
    2. El blanqueo de capital
    3. La morosidad en la empresa
    4. El cobro de las deudas

    MÓDULO 3 EXPERTO EN FISCALIDAD EMPRESARIAL (CONTROLLER FISCAL)
    MÓDULO 4 ANÁLISIS CONTABLE Y PRESUPUESTARIO (CONTROLLER CONTABLE Y FINANCIERO)


    PERITO JUDICIAL EXPERTO EN DELITOS ECONÓMICOS:

    MÓDULO 1. PERITO JUDICIAL

    UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN

    UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL
    1. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
    2. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
    3. Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882
    4. Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita

    UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES
    1. Concepto de prueba
    2. Medios de prueba
    3. Clases de pruebas
    4. Principales ámbitos de actuación
    5. Momento en que se solicita la prueba pericial
    6. Práctica de la prueba

    UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS PERITOS
    2. Clases de perito judicial
    3. Procedimiento para la designación de peritos
    4. Condiciones que debe reunir un perito
    5. Control de la imparcialidad de peritos
    6. Honorarios de los peritos

    UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL
    1. El reconocimiento pericial
    2. El examen pericial
    3. Los dictámenes e informes periciales judiciales
    4. Valoración de la prueba pericial
    5. Actuación de los peritos en el juicio o vista

    UNIDAD DIDÁCTICA 6. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN LOS TRIBUNALES

    UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA RESPONSABILIDAD
    1. La responsabilidad
    2. Distintos tipos de responsabilidad
    3. El seguro de responsabilidad civil

    UNIDAD DIDÁCTICA 8. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL

    UNIDAD DIDÁCTICA 9. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL
    1. Valoración de la prueba judicial
    2. Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales

    UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERITACIONES
    1. La peritación médico-legal
    2. Peritac

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