Euroinnova Formación

Master en Blanqueo de Capitales, Fiscalidad Financiera y Fraude Fiscal + Titulación Propia Universitaria en Asesoría Fiscal

Euroinnova Formación
  • Imparte:
  • Modalidad:
    Online
  • Precio:
    999 €
  • Comienzo:
    Consultar rellenando el formulario
  • Lugar:
    Se imparte Online
  • Duración:
    710 Horas
  • Titulación:
    Doble Titulación: - Titulación de Master en Blanqueo de Capitales, Fiscalidad Financiera y Fraude Fiscal con 600 horas expedida por Euroinnova Business School y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales - Titulación Propia Universitaria en Asesoría Fiscal con 4 Créditos Universitarios ECTS con 110 horas
  • Otras Convocatorias:

    Presentación

    Si tiene interés en el entorno de la fiscalidad y desea especializarse en las funciones relacionadas con el blanqueo de capitales y controller jurídico este es su momento, con el Master en Blanqueo de Capitales, Fiscalidad Financiera y Fraude Fiscal + Titulación Universitaria en Asesoría Fiscal podrá adquirir los conocimientos necesarios para desempeñar esta función de la mejor manera posible. El ámbito de la fiscalidad en esencial dentro del entorno empresarial u organizacional, debido a que las empresas están sujetas a una ley fiscal que se ha de cumplir, por ello la importancia de profesionales que conozcan esta labor.

    Objetivos

    - Conocer todo lo referente sobre el IRPF.
    - Realizar labores relacionadas con el IVA o impuesto sobre sociedades.
    - Aplicar lo refrente sobre el impuesto sobre sucesiones y donaciones.
    - Conocer las transmisiones patrimoniales onerosas.
    - Realizar una planificación fiscal internacional.
    - Intercambiar información tributaria en el ámbito internacional.
    - Conocer los aspectos generales del blanqueo de capitales, tales como el contexto histórico, concepto y tipología, además de su normativa jurídica.
    - Estudiar la casuística que nos podemos encontrar al enfrentarnos al blanqueo de capitales.
    - Comprender la evolución del marco internacional centrándonos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

    Programa

    PARTE 1. ASESORÍA FISCAL
    UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO TRIBUTARIO
    UNIDAD DIDÁCTICA 2. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS I
    UNIDAD DIDÁCTICA 3. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS II
    UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
    UNIDAD DIDÁCTICA 5. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
    UNIDAD DIDÁCTICA 6. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES
    UNIDAD DIDÁCTICA 7. IMPUESTO SOBRE DONACIONES
    UNIDAD DIDÁCTICA 8. CUESTIONES GENERALES SOBRE EL IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS
    UNIDAD DIDÁCTICA 9. TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS
    UNIDAD DIDÁCTICA 10. OPERACIONES SOCIETARIAS
    UNIDAD DIDÁCTICA 11. ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS
    PARTE 2. PLANIFICACIÓN Y FISCALIDAD INTERNACIONAL
    UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO TRIBUTARIO INTERNACIONAL
    UNIDAD DIDÁCTICA 2. ELEMENTOS DE FISCALIDAD EN EL COMERCIO INTERNACIONAL
    UNIDAD DIDÁCTICA 3. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA) EN EL COMERCIO EXTERIOR
    UNIDAD DIDÁCTICA 4. IMPUESTOS Y REGÍMENES ESPECIALES
    UNIDAD DIDÁCTICA 5. PLANIFICACIÓN FISCAL INTERNACIONAL Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA EVASIÓN FISCAL
    UNIDAD DIDÁCTICA 6. PARAÍSOS FISCALES
    UNIDAD DIDÁCTICA 7. MEDIDAS ANTIPARAÍSO EN LA LEGISLACIÓN INTERNA
    UNIDAD DIDÁCTICA 8. ENTIDADES BÁSICAS DE PLANIFICACIÓN INTERNACIONAL
    UNIDAD DIDÁCTICA 9. INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA
    UNIDAD DIDÁCTICA 10. MEDIDAS ANTIABUSO EN LA LEGISLACIÓN INTERNA
    PARTE 3. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
    UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
    UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
    UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
    UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
    UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
    UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
    UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
    PARTE 4. COMPLIANCE OFFICER (CONTROLLER JURÍDICO)
    UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE
    UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
    UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
    UNIDAD DIDÁCTICA 4. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
    UNIDAD DIDÁCTICA 5. ISO 19600. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE
    UNIDAD DIDÁCTICA 6. PREVENCIÓN DEL DELITO EMPRESARIAL
    UNIDAD DIDÁCTICA 7. COMPONENTES DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE
    UNIDAD DIDÁCTICA 8. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (I)
    UNIDAD DIDÁCTICA 9. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (II)
    PARTE 5. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y GLOBALIZACIÓN
    UNIDAD DIDÁCTICA 1. EMPRESA, ORGANIZACIÓN Y LIDERAZGO
    UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL PLAN DE EMPRESA I. LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE MERCADO
    UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL PLAN DE EMPRESA II. PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL EN LA ÁREAS DE GESTIÓN COMERCIAL, MARKETING Y PRODUCCIÓN
    UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL PLAN DE EMPRESA III. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA, RR.HH RECURSOS FINANCIEROS
    UNIDAD DIDÁCTICA 5. INTRODUCCIÓN AL COMERCIO INTERNACIONAL
    UNIDAD DIDÁCTICA 6. NEGOCIACIÓN DE OPERACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL
    UNIDAD DIDÁCTICA 7.TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES
    UNIDAD DIDÁCTICA 8.MEDIOS Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN INTERNACIONAL
    UNIDAD DIDÁCTICA 9.HABILIDADES SOCIALES EN LA GESTIÓN Y NEGOCIACIÓN

    Salidas profesionales

    Fiscalidad / Asesor fiscal / Experto en blanqueo de capitales / Controller jurídico.

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