Máster de Acceso a la Abogacía y a la Procura + Especialización en Compliance
IEB - Instituto de Estudios Bursátiles-
Imparte:
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Modalidad:Presencial en Madrid
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Precio:Consultar rellenando el formulario
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Comienzo:Consultar rellenando el formulario
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Lugar:c/ Alfonso XI, nº 6
Madrid 28014
España -
Duración:90 ECTS
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Titulación:Máster de Acceso a la Abogacía IEB - UCM Especialista en Compliance Título Propio IEB
Presentación
Este Máster Universitario (Título Oficial otorgado por la Universidad Complutense de Madrid) es necesario para el ejercicio de la abogacía en cualquier país de la Unión Europea.
Además, es un complemento perfecto a la formación teórica adquirida durante el grado, formando a los futuros abogados de éxito en los aspectos más prácticos que conlleva el ejercicio de la profesión, de acuerdo a la metodología de learning by doing de IEB.
La calidad en la preparación de dicho Máster queda acreditada en el hecho de que el 97% de nuestros alumnos han superado las pruebas de Aptitud Profesional.
IEB ofrece, en el marco en el marco jurídico de postgrado, la posibilidad de completar el Máster Universitario para el Acceso a la Profesión de Abogado, con el Executive Program en US Legal System en Fordham University, una de las tres principales escuelas jurídicas de Nueva York con casi 180 años de historia, situada en el Lincoln Center Campus junto a Central Park.
Combina los principios legales junto con teorías, técnicas y tecnológicas emergentes para marcar la diferencia en el mundo del derecho.
Requisitos
Para acceder a este programa deberás estar Licenciado o Graduado en Derecho.
También puedes tener un grado en otras materias que acrediten la adquisición de las competencias jurídicas establecidas en el artículo 3 del Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, que aprobó el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, reguladora del acceso a las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales.
Objetivos
La obtención del título profesional de abogado tiene dos fases.
La primera consiste en la obtención de la capacitación profesional, y la segunda en la acreditación de la capacitación profesional. La obtención de la capacitación profesional se alcanza a través de una formación reglada y de carácter oficial, impartida en este caso por el IEB.
La acreditación de la capacidad profesional se realiza a través de una evaluación de aptitud convocada anualmente por los Ministerios de Justicia y Educación, única e idéntica para todo el territorio nacional y compuesta por una prueba objetiva de respuestas múltiples.
El objetivo de este Máster es preparar al alumno para superar esta evaluación con éxito. Al mismo tiempo, el Máster aporta una valiosa formación para el desarrollo profesional del futuro abogado.
Programa
PRIMER CUATRIMESTRE (octubre-febrero)
1. EJERCICIO DE LA ABOGACÍA
2. EJERCICIO DE LA PROCURA
3. PRÁCTICA CIVIL
4. PRÁCTICA PENAL
5. PRÁCTICA PROCESAL CIVIL Y PENAL
6. PRÁCTICA MERCANTIL
7. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
8. ORATORIA Y JUICIOS SIMULADOS I: JURISDICCIONES CIVIL Y PENAL
SEGUNDO CUATRIMESTRE (febrero-junio)
1. DEONTOLOGÍA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL
2. PRÁCTICA ADMINISTRATIVO Y CA
3. PRÁCTICA LABORAL Y DE SS
4. PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS Y GARANTÍAS DEL CONTRIBUYENTE
5. JURISDICCIÓN INTERNACIONAL: ESTRATEGIA Y LITIGACIÓN
6. ORATORIA Y JUICIOS SIMULADOS II: JURISDICCIONES SOCIAL Y CA
7. TFM
TERCER CUATRIMESTRE (octubre-enero)
VISITAS INSTITUCIONALES
PRÁCTICAS EXTERNAS EN ENTIDADES COLABORADORAS
ESPECIALIZACIÓN EN COMPLIANCE
MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN A LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE EN LAS ORGANIZACIONES
1.1. Introducción
1.2. Antecedentes de la función de Compliance
1.3. Definición de “Compliance”
1.4. El propósito de la función de Compliance
1.5. Responsabilidades de la función de Compliance
1.6. Requisitos para establecer una función de Compliance
1.7. Principales elementos de un programa de Compliance eficaz
1.8. Estándares o marcos de referencia para el establecimiento de sistemas de Compliance
MÓDULO 2. LA RELACIÓN ENTRE ÉTICA Y COMPLIANCE
2.1. Introducción
2.2. ¿Qué es la ética?
2.3. Orígenes y desarrollo de la ética empresarial
2.4. Ética empresarial y Compliance
2.5. Principales teorías que se aplican a la ética empresarial
2.6. La adopción de decisiones éticas
2.7. El valor añadido que aporta una gestión ética de las organizaciones
MÓDULO 3. NORMA ISO 37301 SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE. REQUISITOS CON ORIENTACIÓN PARA SU USO
3.1. Introducción
3.2. Estructura
3.3. Objeto y campo de aplicación
3.4. Definiciones
3.5. Contexto de la organización
3.6. Liderazgo
3.7. Planificación
3.8. Apoyo
3.9. Operación
3.10. Evaluación del desempeño
3.11. Mejora
MÓDULO 4: BUENAS PRÁCTICAS DE LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE
4.1. Liderazgo y cultura de Compliance
4.2. Las tres líneas de defensa
4.3. El Plan Anual de Compliance
4.4. Información y reporte
MÓDULO 5. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y BUEN GOBIERNO CORPORATIVOS
5.1. Responsabilidad social corporativa
5.2. Buen gobierno corporativo
MÓDULO 6. EL COMPLIANCE OFFICER
6.1. Introducción
6.2. Posiciones relacionadas con la función de Compliance
6.3. Roles y responsabilidades del Compliance Officer
6.4. Competencias y habilidades del Compliance Officer
6.5. Características y requisitos de la función de Compliance
6.6. Relación de Compliance con otros departamentos de la organización
MÓDULO 7. GESTIÓN DEL RIESGO DE COMPLIANCE
7.1. Introducción
7.2. El papel estratégico de la gestión de los riesgos y cómo abordarla
7.3. Definición de riesgo de Compliance
7.4. Gestión del riesgo de Compliance según la Norma ISO 31000
MÓDULO 8. NORMATIVA INTERNA EN LAS ORGANIZACIONES
8.1. Código de conducta, políticas y procedimientos
8.2. Autorregulación y Compliance
8.3. Prevención de conflictos de intereses
8.4. Procedimientos de diligencia debida
MÓDULO 9. CANALES DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES
9.1. Introducción
9.2. Regulación de los canales de denuncias en España y en la Unión Europea
9.3. Canales de denuncias externos
9.4. Canales de denuncias internos
9.5. Los derechos del denunciante y del denunciado
9.6. Investigaciones
9.7. Medidas disciplinarias e incentivos
9.8. Registro de denuncias
MÓDULO 10. COMUNICACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
10.1. Introducción
10.2. Comunicación
10.3. Formación
10.4. Sensibilización
MÓDULO 11. MONITORIZACIÓN DE COMPLIANCE
11.1. Introducción
11.2. Procedimientos internos de monitorización
11.3. Plan de monitorización de compliance
11.4. Ejecución de la monitorización
MÓDULO 12. PREVENCIÓN DEL RIESGO PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
12.1. Introducción y antecedentes relevantes
12.2. La responsabilidad penal de la persona jurídica en el Código Penal español
12.3. Diseño e implantación de un modelo de organización y gestión eficaz para la prevención de delitos de las personas jurídicas
12.4. Norma UNE 19601:2017 sobre Sistemas de Gestión de Compliance penal
MÓDULO 13. PREVENCIÓN DEL SOBORNO Y DE LA CORRUPCIÓN
13.1. Introducción y antecedentes relevantes
13.2. Principales aspectos de un programa de compliance anticorrupción
MÓDULO 14. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
14.1. Introducción
14.2. La regulación sobre la prevención del blanqueo de capitales
14.3. Organismos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
14.4. Fases del blanqueo de capitales
14.5. Normativa española en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
14.6. Procedimiento sancionador
MÓDULO 15. DEFENSA DE LA COMPETENCIA
15.1. Introducción
15.2. Contexto normativo
15.3. Conceptos básicos en materia de defensa de la competencia
15.4. Diseño e implantación de un programa de compliance de defensa de la competencia
MÓDULO 16. PREVENCIÓN DEL ABUSO DE MERCADO
16.1. Introducción
16.2. Información privilegiada
16.3. Manipulación de mercado
16.4. Comunicación de operaciones sospechosas de abuso de mercado
MÓDULO 17. PROTECCIÓN DE DATOS Y PRIVACIDAD
17.1. Introducción
17.2. Conceptos básicos en materia de protección de datos personales
17.3. Registro de las actividades del tratamiento
17.4. Plazos de conservación de los datos personales
17.5. Procedimientos de obtención de datos personales
17.6. Comunicaciones comerciales electrónicas
17.7. El Delegado de Protección de Datos
17.8. Tratamiento de datos por cuenta de terceros
17.9. Seguridad del tratamiento
17.10. Evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos
17.11. Consultas previas
17.12. Infracciones y sanciones
MÓDULO 18. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
18.1. Defensa de los consumidores y usuarios
18.2. Protección del cliente en el ámbito de los servicios financieros
MÓDULO 19. COMPLIANCE EN EL SECTOR PÚBLICO
19.1. Introducción
19.2. Definición y alcance del sector público
19.3. La función de compliance en el sector público
19.4. Justificación de modelos de integridad en el sector público
19.5. Principales riesgos que hay que gestionar en el sector publico
19.6. Principales retos y dificultades
19.7. Recomendaciones
MÓDULO 20. COMPLIANCE EN LA ERA DIGITAL
20.1. Introducción
20.2. Protección de la información
20.3. Ciberseguridad
20.4. Uso de los recursos TIC en el entorno laboral
20.5. Mecanismos de prevención
20.6. Política de uso de redes sociales
20.7. La desconexión digital
20.8. Norma UNE-ISO/IEC 27000. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)
20.9. Norma UNE-ISO/IEC 20000. Sistema de Gestión
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