Presentación

El avance en el campo del Compliance a nivel mundial y a nivel nacional que afecta en gran medida a nuestro país, producido por la globalización, la necesidad de abrirse a nuevos mercados y de eliminar las practicas que inciten a fraude y/o corrupción obliga a los profesionales a tener conocimiento del derecho de Compliance.

El presente curso está enfocado para licenciados en derecho, abogados en ejercicio y a profesionales de otros campos que pretendan especializarse en el derecho de Compliance.

La orientación del programa es eminentemente práctica y dirigida a formar profesionales para asesorar tanto a emprendedores, a inversores como a sus propias empresas (in-house), para estructurar, redactar, implementar, actualizar y coordinar un programa de Compliance.

Dirigido

El presente programa está dirigido a quienes quieran convertirse en expertos del máximo nivel en el campo del derecho de Compliance, tanto en su vertiente jurídica, dentro del ejercicio de la abogacía, como de profesionales encargados del programa de Compliance dentro de la empresa- Compliance Officers-. Abogados tanto nacionales como extranjeros, gestores administrativos o cualquier persona que por razón de su trabajo o por su inquietud profesional necesite actualizar y completar sus conocimientos.

Objetivos

El master está enfocado a formar a los profesionales para poder atender las necesidades surgidas del día a día de la empresa en relación con el programa de Compliance de la compañía.Consecuentemente, ofrecerá la formación necesaria para saber como reaccionar y como prevenir ante situaciones de riesgo que puedan vulnerar el programa de Compliance y/o la normativa aplicable a la empresa.

Programa

I. Introducción al Compliance;

II. Contenido mínimo del modelo de Compliance y la gestión de riesgos penales (en el Corporate Compliance);

III. Risk Management (Mapa de Riesgos; entrevistas; redacción y preparación del mapa) y Marcos de Referencia;

IV. Código de conducta y de ética;

V. Canal de denuncias o "whistleblower";

VI. Controles post-implementación del programa y adaptación del programa;

VII.Protocolo de actuación ante la violación del programa de Compliance;

VIII. Sistema disciplinario aplicable a los integrantes de la empresa;

IX. Responsabilidad de administradores y Compliance;

X. Data protection y Complaince;

XI. M&A y programas de Compliance (¿un punto a incluir en el check list de la Due Diligence?);

XII. Compliance en el entorno internacional;

XIII. Seguros y Compliance.

XIV. Corporate Compliance o Compliance Penal.

a) Conceptos básicos derecho penal / Compliance penal;

b) Responsabilidad penal en la empresa;

c) Responsabilidad penal de la persona jurídica;

d) Tipos penales aplicables a las personas jurídicas;

e) Penas;

f) Calculo de las penas;

g) Atenuantes y Eximentes;

h) Modelos de Prevención de Delitos.

XV. Compliance y IP/IT;

XVI. Compliance y Export Controls;

XVII. Compliance y obligaciones asumidas en contratos con particulares.

¡Infórmate ahora sin compromiso!

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