EDEU - Escuela de Negocios

Especialista Universitario en Compliance y Fraude Empresarial

EDEU - Escuela de Negocios
  • Imparte:
  • Modalidad:
    Online
  • Precio:
    1.750 €
  • Comienzo:
    Consultar rellenando el formulario
  • Lugar:
    Se imparte Online
  • Duración:
    12 Meses

Presentación

El incremento constante de la regulación en todos los países del mundo, junto con nuevas exigencias y demandas sociales derivadas de los escándalos de los últimos años, han provocado que las empresas hayan tenido que introducir sistemas de gestión de Compliance así como mecanismos para prevenir, detectar e investigar el Fraude Empresarial.
Los fraudes e incumplimientos son una realidad que no resulta ajena a ninguna empresa y cuya detección tardía genera grandes perjuicios económicos a las compañías, dañando seriamente su reputación y poniendo en peligro su viabilidad futura Saber prevenir y detectar a tiempo riesgos de fraude y cumplimiento, y saber cómo actuar en caso de que existan sospechas, resulta crítico para salvaguardar los intereses de las empresas
En este Máster se dota al alumno de amplísimos conocimientos específicos sobre los Sistemas de Gestión de Compliance Corporativos y las técnicas de Prevención, Detección e Investigación del Fraude Empresarial, proporcionándole nociones teóricas y pautas prácticas alineadas con los estándares internacionales de referencia existentes sobre la materia

Posibilidad de contrato en prácticas para los mejores alumnos en España y en Colombia

Dirigido

Áreas de auditoría y control interno
Áreas jurídicas
Data privacy officers
Consejeros de administración

Objetivos

Conocer los ámbitos de Compliance y las técnicas de Forensic a tener en cuenta por las empresas a nivel nacional e internacional.

Aprender a diseñar e implantar un sistema de gestión de los riesgos de cumplimiento identificados en base a las metodologías y estándares más reconocidos a nivel internacional.

Dotar al alumno de un profundo conocimiento sobre el fraude empresarial, la naturaleza de las distintas tipologías de fraude, y cómo prevenirlo, detectarlo y, en su caso, investigarlo.

Programa

MÓDULO 1 Cultura de Compliance y RSC
Introducción
¿Qué es el Compliance?
Tipos de Compliance
Marcos de referencia internacionales
¿Qué es la cultura de cumplimiento y qué principios deben darse para promoverla en las organizaciones?
La función del Compliance en las empresas
Responsabilidad Social Corporativa en las empresas

MÓDULO 2 Sistema de Gestión de Compliance CMS
Introducción
Concepto de CMS Compliance Management Systems (ISO 19600
Política de cumplimiento y CMS en base a la ISO 19600
Estructuras orgánicas de cumplimiento en base a la ISO 19600
ISO 37001 anti bribery management systems (ABMS)
Canal Ético
Relación de la Función de Cumplimiento y la de Auditoría Interna

MÓDULO 3 Marcos de referencia internacionales en la gestión de riesgos
Introducción
COSO
Government Risk and Compliance
Modelo de las tres líneas de defensa
¿Cómo realizar un Análisis de Riesgos?

MÓDULO 4 Compliance Penal Internacional
Países de LATAM
Países de EUROPA

MÓDULO 5. Compliance Penal. Caso Español.
Contexto actual
Evolución legislativa
Régimen de responsabilidad penal de las empresas art 31 bis
Requisitos para la aplicación del eximente atenuante de responsabilidad penal
Penas y criterios para el cálculo de los importes de las multas
Requisitos y contenido de los modelos de prevención de delitos
Criterios de la Fiscalía General del Estado. Circular 1/2016
Criterios jurisprudenciales
Análisis de riesgos penales
El código ético, la política anticorrupción y la política de regalos
Protocolos de actuación en caso de denuncia: fase pre procesal y fase procesal
Planes de difusión, formación y comunicación
Recursos adecuados para la prevención penal
Sistema disciplinario
Estructura interna de cumplimiento
Órgano de cumplimiento penal
Sistemas de revisión, actualización y auditoría periódica ( check list de auditoría)
El Compliance penal en la empresa familiar
El Compliance y los proveedores
Sistema de gestión de Compliance penal según la UNE 19601

MÓDULO 6 Protección de Datos de Carácter Personal en España y la UE
Contexto Normativo
Fundamentos.
Principios
Legitimación
Derechos de los individuos
Medidas de cumplimiento
Responsabilidad proactiva
Delegados de Protección de Datos ( DPO o Data Privacy Officer)
Transferencias internacionales de datos
Las Autoridades de Control
Directrices de interpretación del RGPD
Normativas sectoriales afectadas por la protección de datos
Normativa española con implicaciones en protección de datos
Normativa europea con implicaciones en protección de datos
Cómo prevenir el impacto económico y reputacional. Análisis de casos reales: Facebook, Ashley Madison y Yahoo
Riesgos y Controles en relación a las obligaciones reguladas en: RGPD y Guía práctica para las Evaluaciones de Impacto
Documentación complementaria

Responsabilidad Activa

Técnicas para garantizar el cumplimiento de la normativa

MÓDULO Prevención de Blanqueo de Capitales: Colombia España
Contexto actual a nivel nacional e internacional
Evolución legislativa en materia de prevención de blanqueo de capitales en ambos países
¿Qué es el blanqueo de capitales?
¿Quiénes son los sujetos obligados a cumplir con la ley de prevención de blanqueo en ambos países?
Operaciones con riesgo de blanqueo
Paraísos fiscales
Órganos públicos de control
Obligaciones de las empresas en materia de prevención de blanqueo de capitales
Implantación de programas de prevención de blanqueo de capitales en las empresas
Régimen de infracciones y sanciones para las empresas en ambos países
Casos reales

MÓDULO 8 Cyber Compliance y Tecnología

MÓDULO 9 Herramientas informáticas para la gestión de los Sistemas de Compliance

MÓDULO 10 ¿Qué es el fraude y por qué se produce? Estadísticas y perfil del defraudador

Tipos de fraude en las empresas

¿Cómo prevenir el fraude en las empresas? Políticas de prevención y detección

¿Cómo debe realizarse una investigación de fraude? Protocolo de actuación

Caso completo de una investigación

MÓDULO 11. TRABAJO FIN DE MÁSTER

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