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Especialista en Fases, Efectos e Implicaciones de Políticas Económicas: Blanqueo de Capitales

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  • Imparte:
  • Modalidad:
    Online
  • Precio:
    189 €
  • Comienzo:
    Consultar rellenando el formulario
  • Lugar:
    Se imparte Online
  • Duración:
    200 Horas
  • Titulación:
    Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales

Presentación

Este curso en Fases, Efectos e Implicaciones de Políticas Económicas: Blanqueo de Capitales le ofrece una formación especializada en la materia. Uno de las prácticas financieras ilícitas con más relevancia es el blanqueo de capitales o lavado de activos, el cual consiste en separar los rendimientos irregulares provenientes de un delito de su origen delictivo, con el objetivo de su legitimación. Este curso de Blanqueo de Capitales pretende aportar unos conocimientos profesionales en las fases, los principales efectos y las implicaciones de Política Económica del lavado de activos.

Objetivos

- Realizar una delimitación conceptual del lavado de activos.
- Aprender las distintas fases y técnicas del blanqueo de capitales.
- Hacer una cuantificación del blanqueo de capitales.
- Conocer perspectiva jurídica española en este ámbito.
- Aprender los estándares internacionales contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación.
- Identificar los efectos del blanqueo de capitales.
- Conocer las implicaciones de política económica del blanqueo de capitales.

Programa

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DEL LAVADO DE ACTIVOS
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LAS FASES Y TÉCNICAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CUANTIFICACIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 4. BREVE PERSPECTIVA JURÍDICA ESPAÑOLA
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES CONTRA EL LAVADO DE DINERO, LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN: LAS RECOMENDACIONES DEL FATF-GAFI
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EFECTOS DEL BLANQUEO DE CAPITALES  
UNIDAD DIDÁCTICA 7. IMPLICACIONES DE POLÍTICA ECONÓMICA DEL BLANQUEO DE CAPITALES 
EDITORIAL ACADÉMICA Y TÉCNICA: Índice de libro Blanqueo de capitales. Fases, efectos e implicaciones de políticas económicas. Autores: Alejandro F. Peláez Ruiz-Fornells. Publicado por Delta Publicaciones.

Salidas profesionales

Experto en prevención de blanqueo de capitales, Contabilidad, Auditores, Criminología.

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