• Imparte:
  • Modalidad:
    Online
  • Precio:
    420 € Bonificable
    Bonificable hasta el 100%
  • Comienzo:
    Convocatoria Continua
  • Lugar:
    Se imparte Online
  • Duración:
    200 Horas
  • Titulación:
    Titulación de Formación Continua Bonificada expedida por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM). Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales

Presentación

Permite adquirir conocimientos para iniciarse en la actividad del oficial de cumplimiento (Compliance Officer) y poder actuar en determinados ámbitos de la empresa desarrollando ese puesto. Para ello se le va a enseñar a tener en cuenta la documentación necesaria que habrá de elaborar y custodiar tanto para justificar su actuación en la empresa, como para aportarla en un procedimiento judicial y demostrar el diligente funcionamiento de aquélla.
La implantación de un sistema de Compliance está cada vez más demandado por las empresas, donde la evaluación de riesgos, y su posible prevención es de vital importancia en la organización.
El continuo cambio normativo lleva a la necesidad de la preparación de profesionales actualizados en la materia y conocedores de los riesgos que conlleva mantener una buena organización empresarial. En INESEM como profesionales de la materia ya tenemos implantado un sistema de Compliance.

Requisitos

Ser trabajador contratado en el régimen general y enviar la documentación de matrícula. No válido para autónomos y funcionarios.

Objetivos

• Conocer la figura del Compliance Officer.
• Aprender a analizar los riesgos de la empresa dentro de su ámbito normativo.
• Conocer la documentación que deberá emitir y custodiar el Compliance Officer
• Comprender el papel del Compliance Officer en relación con el mercado donde se inserta la organización a la que presta sus servicios
• Entender la función del Oficial de Cumplimiento respecto al personal de la organización

Programa

UNIDAD DIDÁCTICA 1: FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 2: LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 3: LOCALIZACIÓN DE DEFICIENCIAS
UNIDAD DIDÁCTICA 4: COMUNICACIÓN CON LA ALTA DIRECCIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 5: COMPLIANCE OFFICER EN EL MERCADO
UNIDAD DIDÁCTICA 6: COMPLIANCE OFFICER: ÁMBITO LABORAL

Salidas profesionales

Permite ir más allá de una mero acercamiento al compliance al dar a conocer la documentación que deberá tratar el oficial de cumplimiento, como punto de partida para poder desarrollar en una empresa un programa de cumplimiento.

¡Infórmate ahora sin compromiso!

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