Curso Experto Prevención de Blanqueo de Capitales. Sector Inmobiliario + Titulación Universitaria
INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal-
Imparte:
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Modalidad:Online
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Precio:975 €
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Comienzo:Consultar rellenando el formulario
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Lugar:Se imparte Online
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Duración:350 Horas
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Titulación:
Titulación Múltiple:
- Título Propio Experto Prevención de Blanqueo de Capitales. Sector Inmobiliario expedido por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal(INEAF)
- Título Propio Universitario en Compliance Officer Expedida por la Universidad Antonio de Nebrija con 8 créditos ECTS
- Título Propio Universitario en Fiscalidad de las Operaciones Inmobiliarias Expedida por la Universidad Antonio de Nebrija con 8 créditos ECTS
“Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un títul
Presentación
Con el objetivo de cumplir con las normativas internacionales y luchar eficientemente con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, España promulgó la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Junto a lo anterior, y con el objetivo de garantizar su cumplimiento, las autoridades estatales cuentan con el apoyo del sector privado. Por esta razón determinados actores están obligados por la Ley 10/2010 a obtener la información requerida por parte de sus potenciales clientes y así garantizar la integridad del sistema financiero, evitando las posibles repercusiones hacia otros sectores.
Objetivos
- Estudiar las distintas obligaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales inherentes a los sujetos obligados por la normativa reguladores.
- Analizar los sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales.
- Conocer el régimen sancionador regulado en la normativa de prevención del blanqueo de capitales.
Programa
MÓDULO 1. PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
UNIDAD FORMATIVA 1. Introducción al Blanqueo de Capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Introducción al blanqueo de capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Técnicas y Etapas del blanqueo de capitales
UNIDAD FORMATIVA 2. Obligaciones en la Prevención del Blanqueo de Capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Sujetos Obligados a la prevención del blanqueo de capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Medidas de diligencia debida
UNIDAD DIDÁCTICA 3. Medidas de control interno
UNIDAD DIDÁCTICA 4. Examen especial y comunicación de operaciones
UNIDAD FORMATIVA 3. Obligaciones para sujetos de reducida dimensión
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Obligaciones para sujetos obligados de reducida dimensión
UNIDAD FORMATIVA 4. Cumplimiento de las obligaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Especialidades sectoriales
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Régimen sancionador en el blanqueo de capitales
MÓDULO 2. COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPLIANCE EN LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 4. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS
UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROLES DE RIESGOS
UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 8. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 9. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: CRITERIOS DE APLICACIÓN, ATENUACIÓN Y EXONERACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)
UNIDAD DIDÁCTICA 11. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)
UNIDAD DIDÁCTICA 12. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III)
MÓDULO 3. INTERMEDIACIÓN INMOBILIARIA: COMPRAVENTA Y ARRENDAMIENTO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. La relación jurídica inmobiliaria
UNIDAD DIDÁCTICA 2. La actividad profesional en el ámbito inmobiliario I
UNIDAD DIDÁCTICA 3. La actividad profesional en el ámbito inmobiliario II
UNIDAD DIDÁCTICA 4. Marco Jurídico de las Operaciones Inmobiliarias
UNIDAD DIDÁCTICA 5. Fundamentos jurídicos de las Operaciones Inmobiliarias
UNIDAD DIDÁCTICA 6. Derecho Inmobiliario Registral
UNIDAD DIDÁCTICA 7. El Contrato de Compraventa I
UNIDAD DIDÁCTICA 8. El Contrato de Compraventa II
UNIDAD DIDÁCTICA 9. El Contrato de Arrendamiento I
UNIDAD DIDÁCTICA 10. El Contrato de Arrendamiento II
MÓDULO 4. FISCALIDAD DE LAS OPERACIONES INMOBILIARIAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Fiscalidad de las operaciones Inmobiliarias
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Imposición directa. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
UNIDAD DIDÁCTICA 3. Imposición directa. Impuesto sobre el Patrimonio
UNIDAD DIDÁCTICA 4. Imposición directa. Impuesto sobre Sociedades
UNIDAD DIDÁCTICA 5. Imposición directa. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
UNIDAD DIDÁCTICA 6. Imposición directa. Impuesto sobre la Renta de No Residentes
UNIDAD DIDÁCTICA 7. Imposición indirecta. Impuesto sobre el Valor Añadido
UNIDAD DIDÁCTICA 8. Imposición indirecta .Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados
Salidas profesionales
Asesor en materia de prevención de blanqueo de capitales, Consultor inmobiliario especializado en materia de lucha contra la prevención del blanqueo de capitales, Profesionales especializados en prevención de blanqueo de capitales.
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