Curso Experto en Compliance Officer + Titulación Universitaria
INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal-
Imparte:
-
Modalidad:Online
-
Precio:975 €
-
Comienzo:Consultar rellenando el formulario
-
Lugar:Se imparte Online
-
Duración:250 Horas
-
Titulación:Titulación Múltiple:
Título Propio Curso Experto Compliance Officer expedido por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF) “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”
Título Propio Universitario en Compliance Officer Expedida por la Universidad Antonio de Nebrija con 8 créditos ECTS
Presentación
La figura del Compliance Officer surge como respuesta a la complejidad regulatoria y normativa que afecta a las empresas y Organizaciones, ha ido adquiriendo importancia a lo largo de los últimos años ejerciendo cada vez más influencia sobre la toma de decisiones de negocio. Esta figura cada vez más demandada se centra en gestionar el cumplimiento normativo de una entidad, así como de supervisar y controlar los riesgos legales que conlleva la actividad empresarial adoptando e implantando modelos de prevención de delitos. El Curso Experto en Compliance Officer proporciona al alumnado los conocimientos y habilidades necesarias para asegurar el cumplimiento de la normativa de aplicación o de cualquier tipo de legislación relacionada con el sector de actividad de la organización.
Objetivos
- Conocer la figura del Compliance Officer y sus funciones en la organización.
- Diseñar e implementar sistemas de gestión de Compliance basados en los estándares internacionales aceptados.
- Identificar los potenciales riesgos y los controles internos a implantar en la empresa.
- Evaluar los controles necesarios para prevenir supuestos de responsabilidad de la empresa y los directivos.
- Ejercer las funciones de compliance Officer en la organización tanto de forma interna como externa.
Programa
MÓDULO 1. COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPLIANCE EN LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 4. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS
UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROLES DE RIESGOS
UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 8. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 9. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: CRITERIOS DE APLICACIÓN, ATENUACIÓN Y EXONERACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)
UNIDAD DIDÁCTICA 11. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)
UNIDAD DIDÁCTICA 12. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III)
MÓDULO 2. CORPORATE COMPLIANCE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARCO LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL Y ANTECEDENTES DEL COMPLIANCE
UNIDAD DIDÁCTICA 2. SISTEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO (ISO 31000:2018)
UNIDAD DIDÁCTICA 3. SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO (ISO 3700:2016)
UNIDAD DIDÁCTICA 4. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (ISO 37301)
UNIDAD DIDÁCTICA 5. AUDITORÍA Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA ISO PARA SISTEMAS DE GESTIÓN DEL COMPLIANCE
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA LIBRE COMPETENCIA Y COMPLIANCE
UNIDAD DIDÁCTICA 7. BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
UNIDAD DIDÁCTICA 8. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA ORGANIZACIÓN
Salidas profesionales
Desarrolla tu carrera profesional en el ámbito del cumplimiento adquiriendo los conocimientos necesarios para ejercer de Compliance Officer o Corporate compliance, consultor, asesor, auditor o director de cumplimiento. Adquiere una formación avanzada y especializada de carácter multidisciplinar que te ayude a desarrollar y ampliar tu labor y proyecto profesional.
¡Infórmate ahora sin compromiso!
