INEAF- Titulaciones Universitarias

Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales (HOMOLOGADO + 8 CRÉDITOS ECTS)

INEAF- Titulaciones Universitarias
  • Imparte:
  • Modalidad:
    Online
  • Precio:
    599 €
  • Comienzo:
    Consultar rellenando el formulario
  • Lugar:
    Se imparte Online
  • Duración:
    200 Horas
  • Titulación:
    Titulación Universitaria con 8 créditos ECTS Expedida por la Universidad Antonio de Nebrija como Formación Continua (NFC) (Baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la Administración Pública).

Presentación

El marco normativo que regula la prevención de blanqueo de capitales tiene como finalidad impedir, en los diferentes sectores de la actividad económica, blanquear los capitales procedentes de cualquier tipo de participación en la comisión de un delito. El curso de Prevención de Blanqueo de Capitales tiene como objetivo que el alumno conozca la normativa de blanqueo de capitales, y que pueda poner en práctica el cumplimiento de la misma en su entidad.

Objetivos

- Introducir al alumnado en el concreto de prevención de blanqueo de capitales.
- Desarrollar un Plan de Prevención de Blanqueo de Capitales.
- Elaborar un mapa de riesgos.
- Reconocer las principales operativas de blanqueo de capitales.
- Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados.
- Conocer el régimen sancionador en el blanqueo de capitales, conociendo las diferentes infracciones, y sus sanciones correspondientes.

Programa

UNIDAD FORMATIVA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD FORMATIVA 2. OBLIGACIONES EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. SUJETOS OBLIGADOS A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EXAMEN ESPECIAL Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES
UNIDAD FORMATIVA 3. OBLIGACIONES PARA SUJETOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. OBLIGACIONES PARA SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
UNIDAD FORMATIVA 4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESPECIALIDADES SECTORIALES
UNIDAD DIDÁCTICA 2. RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD FORMATIVA 5. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA
UNIDAD DIDÁCTICA 2. POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN

Salidas profesionales

- Responsable de prevención de Blanqueo de Capitales
- Compliance Officer.
- Director de Cumplimiento Normativo.
- Director de auditoría interna.
- Responsable de Control Interno.
- Asesor Jurídico.
- Director del departamento jurídico.
- Responsable de diseño de los plantes de prevención penal en la empresa.

¡Infórmate ahora sin compromiso!

Publicidad

Cursos Relacionados

Ver otros masters de...