• Imparte:
  • Modalidad:
    Online
  • Precio:
    260 €
  • Comienzo:
    Consultar rellenando el formulario
  • Lugar:
    Se imparte Online
  • Duración:
    110 Horas
  • Titulación:
    Titulación Universitaria en Compliance con 4 Créditos Universitarios ECTS. Formación Continua baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la Administración Pública.

Presentación

El presente CURSO HOMOLOGADO DE COMPLIANCE ofrece una formación especializada en la materia. La nueva reforma del Código Penal, exige a todas las empresas el diseño y la implantación de sistemas y políticas de prevención de comportamientos delictivos. De este modo surge lo que conocemos como compliance officer o controller jurídico, figura encargada de que se cumpla el marco normativo que regula el ámbito penal en la actividad empresarial. Este Curso Universitario de Compliance ofrece los conocimientos necesarios para instruir a los empleados de la empresa, a conocer las responsabilidades penales a las que pueden enfrentarse así como las competencias y funciones de la figura de compliance. ES UN CURSO HOMOLOGADO BAREMABLE PARA OPOSICIONES.

Objetivos

- Conocer los aspectos básicos de la ética corporativa.
- Conocer a fondo en entorno del compliance.
- Conocer diferentes modelos de gestión empresarial.
- Aprender los aspectos esenciales sobre las ISO 19600 y ISO 37001.

Programa

MÓDULO 1. COMPLIANCE OFFICE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. HISTORIA DEL COMPLIANCE
UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTRODUCCION AL COMPLIANCE
UNIDAD DIDÁCTICA 3. COMPLIANCE EN LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 4. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LOCALIZACIÓN DE DEFICIENCIAS
UNIDAD DIDÁCTICA 7. COMUNICACIÓN CON LA ALTA DIRECCIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 8. COMPLIANCE OFFICER EN EL MERCADO
UNIDAD DIDÁCTICA 9. COMPLIANCE OFFICER: ÁMBITO LABORAL
UNIDAD DIDÁCTICA 10. BLANQUEO DE CAPITALES
MÓDULO 2. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
UNIDAD DIDÁCTICA 11. MARCO LEGISLATIVO PENAL
UNIDAD DIDÁCTICA 12. TRANSMISIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS
UNIDAD DIDÁCTICA 13. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)
UNIDAD DIDÁCTICA 14. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)
UNIDAD DIDÁCTICA 15. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III)
MÓDULO 3. PROCESO DE IMPLANTACION Y HERRAMIENTAS DEL COMPLIANCE EN LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 16. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM
UNIDAD DIDÁCTICA 17. EVALUACIÓN DE RIESGOS
UNIDAD DIDÁCTICA 18. CONTROLES DE RIESGOS
UNIDAD DIDÁCTICA 19. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 20. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 21. ISO 19600
UNIDAD DIDÁCTICA 23. AUDITORIA EN UN PROGRAMA COMPLIANCE

Salidas profesionales

Compliance.

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