Euroinnova International Online Education -  Titulaciones Universitarias con créditos ECTS

Compliance (Titulación Universitaria con 5 Créditos ECTS)

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Presentación

El presente CURSO HOMOLOGADO DE COMPLIANCE ofrece una formación especializada en la materia. La nueva reforma del Código Penal, exige a todas las empresas el diseño y la implantación de sistemas y políticas de prevención de comportamientos delictivos. De este modo surge lo que conocemos como compliance officer o controller jurídico, figura encargada de que se cumpla el marco normativo que regula el ámbito penal en la actividad empresarial. Este Curso Universitario de Compliance ofrece los conocimientos necesarios para instruir a los empleados de la empresa, a conocer las responsabilidades penales a las que pueden enfrentarse así como las competencias y funciones de la figura de compliance. ES UN CURSO HOMOLOGADO BAREMABLE PARA OPOSICIONES.

Objetivos

- Conocer los aspectos básicos de la ética corporativa.
- Conocer a fondo en entorno del compliance.
- Conocer diferentes modelos de gestión empresarial.
- Aprender los aspectos esenciales sobre las ISO 19600 y ISO 37001.

Programa

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCION AL COMPLIANCE
UNIDAD DIDÁCTICA 2. COMPLIANCE EN LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 3. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LOCALIZACIÓN DE DEFICIENCIAS
UNIDAD DIDÁCTICA 6. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EVALUACIÓN DE RIESGOS
UNIDAD DIDÁCTICA 8. CONTROLES DE RIESGOS
UNIDAD DIDÁCTICA 9. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 10. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 11. ISO 37301
UNIDAD DIDÁCTICA 12. MARCO LEGISLATIVO PENAL
UNIDAD DIDÁCTICA 13. TRANSMISIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS
UNIDAD DIDÁCTICA 14. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)
UNIDAD DIDÁCTICA 15. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)
UNIDAD DIDÁCTICA 16. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III)

Salidas profesionales

Compliance.

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